证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-021 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公 司（以下简称"被担保人"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超 过 3,125,546 万元(含等值 286,000 万美元担保)。截至公告日，公司实际对外担 保总额折合人民币共计 3,634,712.80 万元。 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%；敬请广大投资 者注意相关风险。 为满足紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"紫金矿业"）控股 子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到 期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子公司拟于 2025 年度向被担保人 提供担保（以下简称"本次担保"），具体明细如下： 1 本次担保是否有反担保：无 逾期对外担保情况：无 单位：万元 | 担保方 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-024 紫金矿业集团股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券 股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东会、2023 年第一次 A 股类别股东会以及 2023 年第一次 H 股类别 股东会审议通过了《关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 及《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股 可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向不特定 对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称"本次发行"）决议的有效期及授权董事 会办理本次发行相关事宜（以下简称"相关授权"）的有效期为该次股东会及类别 股东会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日。 上述事项已经公司独立董事专 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-017 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进 行了监督，对公司2024年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及 相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购及关 联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及 股东利益的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2025年3月21日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名， 实际出席监事4名，监事曹三星先生因公务出差，已审核书面议案，并委托监事丘 树金先生代为表决，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议表决 ...

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 确认全集团 2024 年度计提的资产减值准备共计 75,266 万元,其中：计提信用 减值损失 2,547 万元，计提存货减值损失 35,665 万元，计提商誉减值损失 515 万 元，转回合同资产减值损失 1,022 万元，计提固定资产减值损失 33,528 万元，计 提无形资产减值损失 2,701 万元，计提预付款减值损失 822 万元，计提其他非流 动资产减值损失 510 万元。 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-016 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，本次会议有效表决票 1 ...

经核查，会议认为：公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券涉及的 股东大会对董事会的授权期限即将届满，延长股东大会相关授权有效期有利于保 障本次发行工作的顺利开展，亦符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有 关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 1 东利益的情形。因此，我们一致同意延长股东大会授权董事会办理本次发行相关 事宜的有效期，并同意将该议案提交公司董事会审议。 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司厦门分部以现场和视频相结合的方式 召开。会议应出席独立董事 6 名，实际出席独立董事 6 名。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，会议由独立董事何福龙召集并主持。全体独立董事基于 独立判断的立场，经充分讨论，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关 ...

每股分配金额：每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-018 紫金矿业集团股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的 A 股股 份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2024 年度利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 32,050,602,437 元。2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 2,341,125,183 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 27,155,141,427 元，扣除母公司于 2024 年实施的股 ...

紫金矿业集团股份有限公司 Zijin Mining Group Company Limited 601899.SH 2899.HK 为人类美好生活 提供低碳矿物原料 Providing the Materials that Improve Standards of Living in a Low Carbon Future 2024 年年度报告 2024 Annual Report 塞尔维亚丘卡卢 - 佩吉铜金矿 Čukaru Peki Copper-Gold Mine in Serbia 宗旨 开发矿业 造福社会 Our Purpose Mining for a Better Society 战略目标 绿色高技术超一流国际矿业集团 Our Goal To Be a Green, High-tech, Leading Global Mining Company 企业精神 艰苦创业 开拓创新 Zijin Spirit Perseverance, Entrepreneurship, Innovation 紫金山铜金矿 Zijinshan Copper-Gold Mine Annual Report 2024 2 ...

一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70007899_H07号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了紫金矿 业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 1 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是紫金矿业集团股份有限公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，紫金矿业集团股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70007899_H03号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 我们审计了紫金矿业集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2025年3月21日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70007899_H01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》的要求，紫金矿业集团股份有限公司编制了后附的2024年度涉及紫金矿业集团财务有 限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是紫金矿业集团股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计紫金矿业集团股份有限公司2024年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对紫金矿业集团股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而 执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载 ...

紫金矿业发生2笔大宗交易 合计成交1.13亿元 紫金矿业3月18日大宗交易平台共发生2笔成交，合计成交量638.84万股，成交金额1.13亿元。成交价格 均为17.76元。从参与大宗交易营业部来看，机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中，合 计成交金额为1.07亿元，净买入1.07亿元。 进一步统计，近3个月内该股累计发生8笔大宗交易，合计成交金额为5.45亿元。 证券时报·数据宝统计显示，紫金矿业今日收盘价为17.76元，上涨3.20%，日换手率为1.24%，成交额为 45.21亿元，全天主力资金净流入3.65亿元，近5日该股累计上涨7.77%，近5日资金合计净流入10.39亿 元。 3月18日紫金矿业大宗交易一览 | | 成交金额 （万元） | 成交价 格 （元） | 相对当日收盘 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10656.00 | 17.76 | 0.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | | 38.84 | 689.80 | 17.76 | 0.00 | 中信证券股份有限 ...