证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-017 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日上午在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董 事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： １、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案 表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。 3、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 1 具体内 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募 集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议， 审议通过《关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业 承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的事项。 一、募集资金基本情况 (一)增资发行募集资金 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-023 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日签发的证监 许可[2020]2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股 票的批复》，本公司于 2020 年 11 月 26 日增资发行 63,798,000 股人 民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 31.21 元，共募集资金人 民币 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1814号 (第一页,共二页) 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会: 我们审计了山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"玲珑轮胎公司")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2024 年 4月24日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10092号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是玲珑轮胎公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注 册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月 31日止年 度玲珑轮胎公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-026 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 16 号》执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部 前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更的具体情况： ●本次执行新收入准则会计政策变更对公司财务状况、经营成果 和现金流量均无重大影响。 一、会计政策变更情况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-033 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 13 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 会议召开 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-031 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—— 化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2024 年一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 轮胎产量(万条) | 轮胎销量(万条) | 营业总收入(万元) | 其中：轮胎产品 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 收入(万元) | | 2,155.33 | 1,898.43 | 504,486.19 | 498,488.36 | 2024 年第一季度公司轮胎销量同比增长 13.47%，销售收入同比 增长 15.57%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 2024 年一季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整， 第一季度公司轮胎产品的价格环比 2023 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-020 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—— 化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2023 年四季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 轮胎产量(万条) | 轮胎销量(万条) | 营业总收入(万元) | 其中：轮胎产品 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 收入(万元) | | 2,195.79 | 2,262.85 | 563,529.14 | 553,898.22 | 2023 年第四季度公司轮胎销量同比增长 41.21%，销售收入同比 增长 33.40%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 2023 年四季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整， 第四季度公司轮胎产品的价格环比 2023 年第三季度降低 8.97%，同 比 2022 年第四季度降低 5.54%。 1 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2023 年四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙） 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-022 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限 公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-018 一、监事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： １、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，全面 反映了公 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作 为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计和财务 报告内部控制审计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司需对普华永 道中天 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 普华永道中天资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 2、意见分歧解决 普华永道中天对于项目组内存在专业意见分歧的处理有明确的 政策，规定在项目组内或项目负责人、质量复核合伙人及其他被咨询 的合伙人未达成一致意见时，不能出具审计报告。2023 年年度审计过 程中，普华永道中天就公司的所有重大会计审计事项未发生意见分歧 的情况。 普华永道中天前身为1993 年3月成立的普华大华会 ...