（二）聘请会计师事务所履行的程序 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件和《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》《山东 玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，山东玲 珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司； 经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地 址为中 ...

公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东玲珑轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘爱玲） 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人简历 潘爱玲，女，1965 年生，中共党员，博士研究生学历，拥有中国注册会计师 资质。曾任山东大学助教、讲师、副教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事，浪潮软件股份有限公司独立董事，山东三维化学集团股份有限公司独 立董事。现任山东大学教授，山东新华医疗器械股份有限公司独立董事，青岛农 村商业银行股份有限公司独立董事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，山东 玲珑轮胎股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立 ...

关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山 东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"玲珑轮胎"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对玲珑轮胎履行了持续督导义务，现就玲珑轮胎 2023 年度募集资金使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开增发募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》（证 监许可[2020]2322 号)核准，公司获准向社会公开增发不超过１亿股新股。公司 公开增发 A 股已于 2020 年 11 月 26 日完成发行，募集资金总额为 1,991,135,580 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,978,617,490 元。本次发行募 ...

2023 Sustainability Report Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. https://www.linglong.cn No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman Message | 02 | | Sustainable Development Progress | 03 | | of Linglong Tire in 2023 | | | About Linglong Tire | 06 | | Sustainability Management System | 11 | | Sustainable Development Philosophy | 12 | | Sustainability Governance Framework | 13 | | Communication with Stakeholders | 15 | | Analysis of Material Topics | ...

为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务 报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的存货、应收票据、应收款项、 其他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提 资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。 二、计提资产减值准备的具体情况 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-025 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 24 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。上述事项在董事会审 议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 用损失外，其他依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组 合基础上计算预期信用损失。2023 年度公司计提信用减值损失共 2 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-029 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事变动情况 近日，公司监事会收到非职工代表监事徐永超先生的辞职报告， 其因工作变动原因辞去公司监事职务。 由于徐永超先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员 低于法定人数，因此徐永超先生辞职申请将自公司股东大会选举产生 新任监事填补其空缺后生效。在此期间，徐永超先生将继续履行其监 事职责。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名 李生林先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 2024 年 4 月 24 日 2 1 二、高级管理人员变动情况 近日，公司董事会收到了副总裁于航先生递交的书面辞职报告， 因个人原因，于航先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任 公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券 交易所股票上市规 ...

1 经核查独立董事刘惠荣女士、温德成先生、潘爱玲女士的任职经 历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2023 年度第五届董事会现任独立董事刘惠荣女士、温德成先生、 潘爱玲女士独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

被担保人名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因公司业务发 展需要，公司全资子公司拟在 2024 年度向商业银行等金融机构申请 综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过118.2 亿元（含正在执行的担保），截至本公告日，公司对全资子公司已实 际提供的担保余额为 35.43 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东的净资产的 16.95%。本公司除对全资子公司担保外，不存 在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-027 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构 申请授信额度及担保相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保没有反担保 公司对外担保没有发生逾期情形 特别风险提示：本次预计的 2024 年度对子公司担保总额度超 过了公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 50%，且 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 t we a 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1815 号 (第一页,共二页) 山东玲珑轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"玲珑轮胎公司")2023 年 12月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是玲珑轮胎公司 董事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 ...