证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-040 南华期货股份有限公司 关于解聘及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》，具 体如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司发展需要，经审议，公司董 事会同意聘任陈冬华先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董 事会届满为止。 公司独立董事认为，公司董事会解聘张哲先生、王正浩先生副总经理职务， 同时聘任陈冬华先生担任副总经理职务的程序规范，符合法律、法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。陈冬华先生不存在《公司法》、 《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 一、关于解聘副总经理的情况 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-039 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书出席本次会议。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于解聘及聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2023-040）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南华期货股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

我们认为：公司董事会解聘张哲先生、王正浩先生副总经理职务， 同时聘任陈冬华先生担任副总经理职务的程序规范，符合法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。陈冬华 先生不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 南华期货股份有限公司独立董事 关于解聘和聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和南华期货股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，我们作 为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对第四届董事会 第十一次会议审议的解聘和聘任高级管理人员议案进行了认真审核。 基于我们的独立判断，现就相关事项发表意见如下： 南华期货股份有限公司 独立董事：管清友、张红英、陈蓉 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-038 南华期货股份有限公司关于 子公司横华国际金融股份有限公司为其子公司 横华国际期货有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：横华国际期货有限公司（以下简称"横华国际期货"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：横华国际金融股份有限公 司本次对横华国际期货的担保金额为 1.6 亿港元；本次担保实施后，横华国际金 融股份有限公司已实际为横华国际期货提供的担保总额为 1.6 亿港元。 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保的情形 的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为 70%以下的子公司处获得担保额 度。 二、本次担保进展情况 根据横华国际期货业务发展需要，横华国际金融股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日与中国银行(香港)有限公司签订《担保合同》,为横华国际期货在中国银 行 (香港)有限公司取得的授信额度提供担保，本次担保金额为 1.6 亿港元 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603093 证券简称：南华期货 南华期货股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,703,170,459.15 | -5.33 | 4,848,452,662 ...

南华期货股份有限公司 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-036 第四届董事会第十次会议决议公告 南华期货股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 10 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 2023 年 10 月 18 日 ...

南华期货股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-037 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南华期货股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司 2023 年三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报 告期的经营管理情况和财务状况；未发现参与公司 2023 年三季度报告编制和审 议的人员有违反规定的行为。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 2023 年 10 月 18 日 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 10 ...

中信证券股份有限公司 关于 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）接受南华 期货股份有限公司（以下简称"南华期货"或"发行人"）的委托，担任南华期 货向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"）的保荐机 构，为本次可转债发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 释义 3 | | 第二节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构名称 4 | | | 二、 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-035 南华期货股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 一、2023 年 1-9 月主要经营数据 经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月营业收入为 450,000.00 万 元到 500,000.00 万元，较上年同期下降 4.04%到 13.63%。 经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润 为 27,000.00 万元到 31,000.00 万元，较上年同期增长 104.66%到 134.98%。 二、风险提示 本次经营数据预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚 未经注册会计师审计。公司不存在影响本次经营数据预计内容准确性的重大不 确定因素 三、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-034 南华期货股份有限公司关于 子公司横华国际科技商贸服务有限公司为子公司 横华国际金融股份有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司子公司横华国际金融股份有限公司（以下简称"横 华国际"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：横华国际科技商贸服务有 限公司本次对横华国际的担保金额为 1,190 万美元；本次担保实施后，横华国际 科技商贸服务有限公司已实际为横华国际提供担保总额为 1,190 万美元。 特别风险提示：本次被担保人横华国际最近一期资产负债率超过 70%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第九次会议、2023 年 9 月 6 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于担保额度预计的议案》， 同意公司合并报表范围内的子公司之间进行相互担保，担保额度为 21 亿元，并 在有效期内，每日担保余额不超过 ...