独立董事提名人声明与承诺 提名人南华期货股份有限公司董事会,现提名徐林为南华期 货股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南华期货股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南华期 货股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加 培训 并 取 得 证 券 交 易 所认可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-026 南华期货股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 7 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 7 月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，由厉国平先生主持。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 监事会认为，公司本次股份回购方案符合相关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规；本次回购股份用于员工持股 计划，有利于进一步促进公司可持续发展，增强投资者信心；拟用于回购的资金 总额占公司资产的比例较小，对公司财务及经营不构成重大影 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-024 南华期货股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），最终具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于后续实施员工持股计划，公司如未 能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，或所回购的股份未全部用于上述 用途，未使用部分将履行相关程序予以注销 ● 回购股份价格：不超过人民币 13.90 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。具体回购价格由董事会授权 公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、资金状况和经营状况确定 ● 回购股份方式：采用集中竞价方式 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月 ● 相关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐林，已充分了解并同意由提名人南华期货股份有限公 司董事会提名为南华期货股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任南华期货股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）中国证监会《期货公司董事、监事和高级管理人员任 职管理办法》等的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三 ...

管清友先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公 司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对管清友先生在任职期间为公司 所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-023 南华期货股份有限公司 关于变更独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到独立董事管清友先生递交的书面辞职报告。管清友先生 因个人原因，向董事会辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后管清友先生不再担任公司 及控股子公司任何职务。 鉴于管清友先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前， 管清友先生仍将继续履行其作为独立董事及董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 7 月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-025 南华期货股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》 公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数） 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 13.90 元/股（含 本数），按回购金额及回购价 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-027 南华期货股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-022 南华期货股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.066 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/27 | － | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）、横店集团东磁股份有限 公司、浙江横店进出口有限公司的现金红利由公司直 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-021 南华期货股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》 王力先生因工作变动，辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，公司聘任李莉女士为公司财务负责人。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南 华期货股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2024-020）。 本议案事先经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。 本次会议 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-020 南华期货股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南华期货股份有限公司(以下简称"公司") 近日收到王力先生的辞职报告， 因工作变动，王力先生辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。 王力先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理贾晓龙先生提名， 公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审查，并经公司第四届董事会第十四 次会议审议通过，公司决定聘任李莉女士为公司财务负责人，任期自董事会通过 之日起至第四届董事会届满为止。李莉女士简历详见附件。 南华期货股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 附件： 李莉女士：1985 年 12 月出生，中国国籍，硕士学位，注册会计师。2011 年 4 月至 2012 年 4 月，就职于杭州绿城北盛置业有限公司，任财务 ...