浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | | 本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专业知识积极参与讨 论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决权，本人对董事会审议的各 项议案均投赞成票，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。 （二）参加董事会专门委员会情况 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵英敏，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，历任辽宁丹东市工商银行元宝支行经营科副科长、上海沪银会 计师事务所经理、上海三佳 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）2020 年首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对 越剑智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述 募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由天健 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"越剑智能"、"公司"）首次公开发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等相关法律法规规定，对越剑智能首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查并发表意见，具体情况如下： 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次发 行募集资金总额为 86,328.00 万元，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募 集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了天健验[2020] ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-015 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况 为了客观公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试。根据测试结果， 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况如下： 单位：元 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | 应收账款坏账损失 | 676,447.25 | | | 其他应收账款坏账损失 | -131,011.15 | | | 小计 | 545,43 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-003 一、二级市场交易风险 1 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险。浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司于 2024 年 3 月 16 日披露了《股 票交易异常波动公告》。2024 年 3 月 18 日，公司股票再次涨停。 经营业绩下滑风险。2024 年 1 月 31 日，公司披露了《2023 年年度业绩 预减公告》，经财务部门初步测算，公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 4,800 万元至 7,100 万元，比上年同期（法定披露数据）将减少 37,910.27 万元至 40,210.27 万元，同比减少 84.23%至 89.34%。具体准确的财务 数据以 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-002 浙江越剑智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"越剑智能"）股 票价格于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日连续 3 个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策不存在 重大调整，生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 公司股票价格于2024年3月13日、2024年3月14日、2024年3月15日连续3个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交 ...

《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问 一、截止目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东 折江越剑控股有限公司 日 询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问询函》已收 悉,现就公司问询事项回复如下: ...

二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,现就公司问询事项回复如下: 一、截止目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此函复。 (以下无正文) (本页无正文,为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>的回函》之签字页) 孙剑华 2014年 3月 /5日 (本页无正文，为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>的回函》之签字页) 7 < $ B 王伟良 2014年く月15日 (本页无正文，为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>的回函》之签字页) 草明 2019年 }月 / 5日 8 马红光 224年 (本页无正文，为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募 集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净 额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）审验，出具天健验[2020]65号《验 资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金管理情况 1 | 序号 | 开户行名称 | 账户 | 专户用途 | | 账户状态 | | --- | --- | ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-045 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免 会议通知时限。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管 人员列席会议。经与会董事共同推举，会议由董事孙剑华先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》 （一）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会审计委 员会工作制度》进行修订,修订后的制度 ...