证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-037 中材节能股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中材节能股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事长孟庆林先生，副总裁、董事会秘书黄剑锋先生，财务总监焦 二伟先生，独立董事将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 ...

2023 年第四次临时股东大会 会议材料 $$\exists{\bf O}\exists\exists{\bf\#}J\backslash J\exists$$ 目 录 1、中材节能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于公司 2023 年度对外捐赠计划的议案》 2023 年第四次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年8月30日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即8月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即8月30日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11 层第二会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（1项） 1、《关于公司2023年度对外捐赠计划的 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-035 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议 通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际 参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度对外捐赠计划的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会会议的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-036 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第 二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-026 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一)至 5 月 19 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma- ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布 公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第一季度经营成 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603126 证券简称：中材节能 中材节能股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 603,219,101.04 | | 3.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,718,826.95 | | 8.48 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 32,074,862.65 | | 81. ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-020 中材节能股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 4 日(星期四)至 5 月 10 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma- ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日发布 公司 2022 年年度报 ...

2022 年年度报告 公司代码：603126 公司简称：中材节能 中材节能股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 254 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 否 四、 公司负责人孟庆林、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会 计主管人员）刘英强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配的预案为：以2022年12月31日总股本610,500,000股为基数， 向全体股东每10股派现金0.90元（含税），共计现金分配54,945,000.00元，剩余未 分配利润结转至以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 ...

Group 1: Research Overview - Research Date: November 29, 2022 [2] - Research Format: Online meeting [2] - Participating Institutions: Notable firms include CITIC Securities, Galaxy Securities, and others [2] - Company Representatives: Chairman Meng Qinglin, Vice President Huang Jianfeng, and CFO Jiao Erwei among others [2] Group 2: Company Performance and Strategy - Q3 2022 Net Profit: Achieved 125 million CNY, a year-on-year increase of 16.74% [3] - Focus Areas: Emphasis on green low-carbon initiatives, energy-saving environmental projects, and equipment manufacturing during the 14th Five-Year Plan [3] Group 3: Investor Inquiries and Responses - Stock Option Plan Impact: Aims to enhance corporate governance and motivate key personnel [4] - Corporate Governance Practices: Recognized as a model enterprise by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, with a robust governance framework [4] - Credit Impairment Losses: Implemented measures to reduce losses, including establishing a debt collection team and enhancing credit management [4] - "Zero External Power Purchase" Project: Involves multiple energy sources and aims for technological advancements in cement production [4][5] Group 4: Business Models and Future Plans - BOOT/EMC Model: 21 contracts signed under these energy service models, focusing on energy efficiency [6] - Carbon Reduction Initiatives: Plans to enhance waste heat power generation and collaborate on green hydrogen research [6] Group 5: Risk Advisory - Investment Caution: The company advises investors to be aware that discussions during the research do not constitute binding commitments [7]

2022 年第三季度报告 证券代码：603126 证券简称：中材节能 中材节能股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 730,743,694.91 15.93 2,084,467,152.28 -1.59 归属于上市公司股东的 净利润 46,727,381.17 81.30 124,569,822.96 16.74 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 39,501,545.15 27.91 96,234,943.57 -4.08 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 32,964,152.38 不适用 基本每股收益（元/股） ...