证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-029 安徽迎驾贡酒股份有限公司关于控股股东对外捐赠 部分公司股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 控股股东持股的基本情况：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"迎 驾贡酒"或"公司"）控股股东安徽迎驾集团股份有限公司（以下简称"迎驾集 团"），截止本公告日，迎驾集团持有公司股份 597,265,850 股，占公司总股本 的 74.66%。 计划的主要内容：迎驾集团拟向安徽六安市迎驾慈善基金会（以下简称 "迎驾基金会"）无偿捐赠其持有的公司 1,950 万股无限售条件流通股，占公司 总股本的 2.44%。 其他事项：本次股份捐赠完成后，迎驾基金会及其一致行动人和迎驾集 团共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及上海证券交易所业 务规则中关于股份减持的有关规定，进行预披露，共用大股东集中竞价、大宗交 易等减持额度。 | | | 1 一、捐赠主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 安徽 ...

会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yingjia.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-028 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 15:00-16:00 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023年第三季度报告 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-027 单位：万元 币种：人民币 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十二号——酒制造》相关规定，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2023 年 第三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 （一）产品分档次情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 销售收入 | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | | 中高档白酒 | 120,993.77 | 生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列 | | 普通白酒 | 36,999.41 | 百年迎驾贡系列、迎驾古坊系列、迎驾糟坊系列 | 注：按产品的销售价位段划分产品档次。 （二）产品销售渠道情况 | 渠道类型 | 销售收入 | | | --- | --- | --- | | 直销（含团购） | | 9,060.77 | | 批发代理 | ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-024 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 32 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,880,915 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 76.7351 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室 (三) 出席会议 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 474 号 致：安徽迎驾贡酒股份有限公司 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分在安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事 会第十二次会议决议公告》《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第十一次会 议决议公告》《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-026 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 8 日在迎驾山 庄会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。会议应到监事 5 人，实到监 事 5 人。会议由监事丁保忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 丁保忠先生的简历详见 2023 年 8 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司第四届监事会第十 一次 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-025 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日在迎驾山庄会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事张丹丹女士以通讯表决方式出席），公 司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事倪永培先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举倪永培先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》 会议选举公司董事会各专业委员会组成人员如下： 本公司 ...

3、孙汪胜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相 应的专业知识和履职能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中 关于董事会秘书任职资格的有关规定。 我们一致同意聘秦海先生任公司总经理，聘孙汪胜先生任公司董事会秘书， 聘杨照兵先生、叶玉琼先生、广家权先生任公司副总经理，聘项兴本先生任公司 总工程师，聘蔡雪梅女士任公司财务负责人；任期三年，自本次会议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，我们作为 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届 董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 1、本次聘任的高级管理人员秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、广家权 先生、项兴本先生、孙汪胜先生、蔡雪梅女士的任职资格符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解 ...

目 录 | 一、2023 2 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | | 二、2023 4 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 三、2023 6 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 7 | | | 议案三：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 8 | | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律 法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认 可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 1 二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登 ...