证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-022 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日(星期三) 上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三) 至 09 月 05 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yingjia.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 上半年经营成果、财务状况，公司计划于 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 1 / 143 三、 本半年度报告未经审计。 2023 年半年度报告 四、 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人蔡雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）蔡雪梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 重要提示 无 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-020 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 注：按产品的销售价位段划分产品档次。 （二）产品销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 销售收入 | | | --- | --- | --- | | 直销（含团购） | | 9,948.96 | | 批发代理 | | 104,967.40 | （三）产品分区域情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的 要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2023 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 （一）产品分档次情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 销售收入 主要代表品牌 | | --- | --- | | 中高档白酒 | 85,536.81 洞藏系列、金星系列、银星系列 | | 普通白酒 | 29,379.55 百年迎驾贡系列、糟坊系列 | | 省内 | 726 | 63 | ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-018 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2023 年半 年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会 提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事任期自相关股东 大会审议通过之日起计算，任期三年。公司非独立董事按其在公司担任实际工作 岗位领取薪酬，不额外领取津贴。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会会议 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议 相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度》的规定， 我们作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公 司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 我们认为：第五届董事会独立董事候选人刘振国先生（行业专业背景）、程 雁雷女士（法律专业背景）、王善勇先生（会计专业背景）在任职资格方面拥有 一、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人 本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有 关规定。 我们认为：第五届董事会非独立董事候选人倪永培先生、张丹丹女士、秦海 先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生在任职资格方面拥有履行董事职责所 具备的能力和条件，具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验，熟悉行业和公 司情况，能胜任所聘任职务的要求；不存在《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》所规定的不得担 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-019 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开第四届监事会第十一次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 监事会对《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公 司 2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定， 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-021 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

| 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: | | --- | | (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; | | (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 | | 规定; | | / / > > + + / + + / + | (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; 安徽迎驾贡酒股份有限公司 独立萱真候选人声明 本人刘振国,已充分了解并同意由提名人安徽迎驾贡酒股份 有限公司董事会提名为安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称 "该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,已参 加培训并取得独立董事资格证书。 (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会,现提名 刘振国 为安 徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与安徽迎驾贡酒股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立 ...