| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于新增公司 2024 年度与关联方日常关联交易预计金额 的议案》 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2024 年 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金为控股子公 司桐乡市鸿益热电有限公司（以下简称"鸿益热电"）提供总计不超过35,000万 元人民币的财务借款，利率为3.1%，借款期限为1年，自公司将借款汇入鸿益热 电银行账户之日起计算，鸿益热电可提前还款。 本次财务借款事项已经公司第六届董事会第八次独立董事专门会议、第 六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。本事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：鸿益热电的其他股东未同比例进行财务借款，请投资者 关注相关风险。 一、财务借款事项概述 为满足控股子公司鸿益热电项目建设的资金需求，公司拟以自有资金为鸿益 热电提供总计不超过35,000万元人民币的财务借 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会 议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话方式发出。会议由 董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司董事会同意公司 2024 年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 20 ...

新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------- ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式举行，公司管理层就公司 2024 年半年度业绩等情 况与投资者进行了互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 本次说明会于 2024 年 10 月 21 日(星期一)上午 9:00－10:00 通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。 三、参加人员 公司：董事长兼总裁庄耀中先生；副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生；财务总监 沈孙强先生；独立董事宋爱军女士等。 四、投资者参加方式 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 五、会议主要内容 本次业绩说明会的主要内 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 本激励计划实际授予情况如下： 1、授予日：2024 年 8 月 30 日 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，新凤鸣集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成了 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）限制性股票的授予登记工作。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 根据公司 2024 年第四次临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 30 日召开 第六届董事会第二十三次会议及第六届监 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-118 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一) 至 10 月 18 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xfmboard@xfmgroup.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 注：股本结构变动最终情况以限制性股票登记完成后中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。 后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理本激励计划授予的登记工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 目前，本激励计划激励对象已完成缴款。在资金缴纳过程中，有 2 名激励 对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的限制性股票合计 4 万股，该部分放 弃的限制性股票不予登记。因此，公司本次实际向 289 名激励对象授予登记限 制性股票 1,299.30 万股。截至 2024 年 9 月 13 日，公司已收到 289 名激励对象 缴纳的 1,299.30 万股限制性股票认购款，授予价格为每股人民币 6.94 元，认购 款总额为人民币 90,171,420.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 14 日出具了《验证报告》（天健验 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年度第三季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 1,000 元，因转 股形成的股份数量为 62 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债 券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。 （二）可转债上市情况 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 79,000.00 元"凤 21 转 债"已转换成公司股票 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-115 新凤鸣集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 905.62 万股，占公 司总股本的比例为 0.59%，购买的最高价为 10.94 元/股、最低价为 9.60 元/股，支 付的金额为 9,218.7648 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。 本次回购实施起始日至2024年9月月底，公司已累计回购股份2,377.64万股， 占公司总股本的比例为 1.56%，购买的最高价为 14.85 元/股、最低价为 9.60 元/股， 已支付的总金额为 27,655.5708 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...