证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-001 浙江亚光科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330301MACFH9U191； 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 法定代表人：陈静波； 注册资本：伍仟万元整； 公司住所：浙江省温州市温州湾新区星海街道滨海八路 558 号 415 室； 成立日期：2023 年 4 月 13 日； 关于全资子公司工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司浙 江亚恒机械设备销售有限公司（以下简称"亚恒机械"）的通知，因业务发展需 要，亚恒机械于近日对公司名称及经营范围进行了变更，经温州市市场监督管理 局核准并颁发的新版《营业执照》，具体内容如下： 公司名称：浙江亚恒机械设备有限公司； 2024 年 1 月 27 日 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用 设备制造；机械设备销售；制药专用设备销售；环境保护专用设备销售；通用设 备 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江亚光 科技股份有限公司（以下简称"亚光股份"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件规 定，于 2024 年 1 月 12 日对亚光股份进行了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查时间为 2024 年 1 月 12 日，现场检查人员为王水根。 （二）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据亚光股份具体情况，制定了详细的现 场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以及本次现场检查的工作 进度、时间安排和具体事项的检查方案。 现场检查人员通过阅读公司的相关制度文件、查阅相关资料、对公司管理 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-040 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,025,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5593 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈国华主持，会议以现场投票结合网络 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书吴超群先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江亚光科技股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受浙江亚光科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《浙江亚光科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 ...

股票代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》 | 4 | 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第三次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会 议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人 员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会 议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的 ...

浙江亚光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为加强公司内部监督与风险控制，强化浙江亚光科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过 半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-036 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开，并以现场结合通讯方式 进行表决。 （二）公司已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈静波先生、 张理威先生、潘维力女士、沈习武先生、杨东升先生因工作原因以通讯方式参会。 （四）本次会议由董事长陈国华先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内部管理制度 的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 ...

浙江亚光科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会及独立董事专门会议 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十二条 独立董事有权向董事会提议召 | 第五十二条 独立董事有权向董事会提议召 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 开临时股东大会。独立董事提议召开临时股 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 东大会的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | 对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 | | 面反馈意见。 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-037 浙江亚光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订并制定 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-038 浙江亚光科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的 议案》，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规 定：审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会决定调整 董事会审计委员会成员，公司董事、总经理陈静波先生将不再担任审计委员会委 员职务，经董事会选举，由董事长陈国华先生担任审计委员会委员，并与公司独 立董事杨东升先生（主任委员）、潘维力女士共同组成公司第三届董事会审计委 员会，调整前后审计委员会委员情况如下： 调整前： 审计委员会由杨东升先生、陈静波先生、潘维力女士 3 名董事组成；主任委 员：杨东升先生。 调整后： 审计委员会由杨东升先 ...