浙江亚光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第一条 为完善公司法人治理结构，规范浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核等。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第一条 为完善浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《" 管理办法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称《" 上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《" 规范运作》")以及《浙江亚光科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履 ...

浙江亚光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为适应浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其它相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由董事长及两名董事组成，并设主任委员(召集人)一名，由董事 长担任。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如 有委员不再担任公司董事职务，则其委员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-039 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议室 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 独立董事专门会议的职责 独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 以下事项需通过独立董事专门会议讨论，并经公司全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 第一条 为进一步完善浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立 ...

浙江亚光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师事务所 的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选聘、 续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 审计委员会根据相关法律、法规的规定及本制度、《董事会审计委员会工作细则》 就选聘会计师事务所事宜形成是否同意选聘的书面意见。 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务审计的 法律、法规和政策规定； （四）熟悉相关财经法律 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立和健全浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会 特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高 级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上全体董事提名，并由董 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 255,856,692.92 | 21.42 | 759,108,812.47 | 32.50 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 52,373,890.33 | 51.10 | 130,367,273.89 | 37.86 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 51,433,288.26 | 54.27 | 132,404,229.63 | 44.52 | | 损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现 | 不适用 | 不适用 | - ...

浙江亚光科技股份有限公司独立董事 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2023 年 10 月 27 日召开，根据《公司章程》、《上市公司独立董事规则》 和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为公司独立董事，对会议资料进行 了认真审阅，基于自身的独立判断，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年第三季度报告全面、准确地反映了公司报 告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。对报 告编制过程核查亦没有发现编制和审核人员存在泄露内幕信息的行为。 综上所述，我们同意该议案。 （以下无正文） 独立董事：潘维力、沈习武、杨东升 2023 年 10 月 27 日 [ 本页无正文，为浙江亚光科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 十一次会议相关议案的独立意见签字页 ] 独立董事签字： 潘维力： 沈习武： 关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 杨东升： 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-035 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日上 午 11:00-12:00 在上证路演中心以网络互动形式召开"2023 年半年度业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将 主要问题及回复整理如下： 问题 1：公司在半年报的基础上，可否对毛利率的变动趋势做个预期，毕竟 很多产品是定制化，如何维持毛利率稳中有升，通过品牌的效应，保证公司的 毛利率？ 回复：感谢您的关注。公司产品毛利率受多种因素影响，其中，不锈钢的价 格波动影响较大，随着不锈钢价格的趋稳，公司的毛利率也会稳中略增，公司 MVR 产品毛利率相对于制药机械毛利率低的多，随着 MVR 产品销售占比的提升， 公司的综合毛利率可能会出现阶段性波动， ...