关于全资子公司增加注册资本的进展公告 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-034 浙江亚光科技股份有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； 法定代表人：陈静波； 注册资本：捌仟万元整； 公司住所：大厂县潮白河工业区； 成立日期：2013 年 05 月 28 日； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》， 公司拟向全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称"乐恒节能"）以现 金方式增加注册资本 1,000 万元人民币。增资后乐恒节能的注册资本为 8,000 万元人民币，公司持股比例 100%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-028）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本 次对外投资 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-033 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年10月13日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四) 至 10 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 agt@china-yaguang.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-032 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 11 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2023/9/26 | － | 2023/9/27 | 2023/9/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江亚光科技股份有限公司 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受浙江亚光科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《浙江亚光科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")相关事宜出具法律 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-031 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,765,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.3755 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈国华主持，会议以现场投票结合网络 投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

股票代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会参会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | 议案 | 1：公司 2023 年半年度利润分配方案 | | 4 | 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会 议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人 员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会 议的股东，公司董事、监事、高级管理人员， ...

浙江亚光科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 153 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 潘维力 | 海外工作原因 | 沈习武 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈国华、主管会计工作负责人罗宗举及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓林 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司2023年半年度利 润分配预案为：以2023年半年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体 股东每 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-025 浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。 （二）公司已于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席张宪标先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的公司 2023 年半年报告全文及摘要。 （二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-030 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政 楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

浙江亚光科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2023年8月25日召开,根据《公司章程》、《上市公司独立董事规则》和《上 市公司治理准则》等相关规定,我们作为公司独立董事,对会议资料进行了认真 审阅,基于自身的独立判断,现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项 发表如下独立意见: 一、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的独立意见 经审查,我们认为:吴超群先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位相应的专业能力和从业经验。我 们未发现其不适合担任公司董事会秘书的情形。公司聘任董事会秘书的提名、审 议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们 同意聘任吴超群先生为董事会秘书。 (以下无正文) 独立董事:潘维力、沈习武、杨东升 2023 年 8 月 25 日 经核查,我们认为:公司 2023年半年度报告全文及摘要全面、准确地反映 了公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。对报告编制过程核查亦没有 ...