本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-028 浙江亚光科技股份有限公司 关于增加全资子公司注册资本的公告 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 特别风险提示:不存在投资可能未获批准的风险；投资目的的实现会受到 行业环境和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。 一、对外投资概况 根据公司战略发展规划，增强公司在节能环保专用设备制造领域的竞争力， 促进子公司发展壮大，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全 资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称"乐恒节能"）以现金方式增加 注册资本 1,000 万元人民币。增资后乐恒节能的注册资本为 8,000 万元人民币， 公司持股比例 100%。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增加全资子公司注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，公司本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需 ...

特此公告。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-027 浙江亚光科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作调整，罗宗举先生向浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会申请辞去本公司董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。罗宗举先生在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、财务总监的职 务。罗宗举先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对罗宗举先生在董 事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司董事会的日常运行及信息披露工作的顺利开展，经公司董事长提 名，并通过公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董 事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》，同意聘任吴 超群先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 吴超群先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相 关的法律法规， ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-026 浙江亚光科技股份有限公司 根据公司 2023 年半年度财务报告，公司 2023 年 1-6 月实现归属于上市公司 股东的净利润为 77,993,383.56 元，2023 年半年度母公司实现净利润为 48,259,989.09 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司期末实际可分配利润 484,747,376.07 元（以上财务数据未经审计）。经公司第三届董事会第十次会 议审议通过，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 133,820,000 股，由此计算合计拟派发现金红利 40,146,000.00 元（含税）。本次利润分配公司不送股，不以资本公积转增股本。 如在实施本次利润分配方案的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股 权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-024 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的公司 2023 年半年报告全文及摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开，并以现场投票方式进行表决。 （二）公司已于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事潘维力 女士因海外工作原因无法参会，委托独立董事沈习武先生行使投票权。 （四）本次会议由董事长陈国华先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 审议结果：9 票同意，0 票反 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-029 浙江亚光科技股份有限公司 | （1）专户利息收入 | 2,723,789.93 | | --- | --- | | （2）赎回上期限制募集资金购买的理财产品 | | | （3）赎回本期限制募集资金购买的理财产品 | | | （4）理财产品收益 | | | （5）其他 | | | 小 计 | 2,723,789.93 | | 2、募集资金账户资金的减少项： | | | （1）部分闲置资金购买理财产品 | | | （2）支付发行费用 | 23,608,132.06 | | （3）支付专户手续费支出 | | | （4）对募集资金项目的投入 | 206,135,698.55 | | 小 计 | 229,743,830.61 | | 3、募集资金账户期末余额 | 314,226,825.36 | 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海 ...

浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 252,098,980.82 | 61.26 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 41,003,851.56 | 86.85 | | 归属于上市公司股东的 ...