江苏日盈电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事张方华先生、 独立董事宋冰心女士组成，其中，主任委员由会计专业人士王文凯先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 1、2023 年 1 月 20 日，召开公司第四届董事会审计委员会第六次会议，审 阅了未经审计的《2022 年度财务报表》，并审议了会计师事务所关于 2022 年度 财务审计和内部控制审计的工作计划。 2、2023 年 4 月 6 日，召开公司第四届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过了《2022 年内部审计工作报告》。 3、 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-021 江苏日盈电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-027 江苏日盈电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事王文凯 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审 议的公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文凯先生，未持有公司股份。 王文凯先生简历如下： 王文凯：男，1968 年生, 中国籍，无永久境外居留权，大专学历,中国注册 会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月,历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋冰心） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责和义务，了解公司的生产经营 信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存 ...

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应 工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下： 江苏日盈电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-022 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》修订如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百八十三条 公司股东大会对利润分 | 第一百八十三条 公司股东大会对利润分 | | 配方案作出决议后，公司董事 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-019 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年年度报告全文》及摘要 经审核，公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票 2023 年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）向特 定对象发行股票项目的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规规定，对日盈电子2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），公司获准向特定对象 发行不超过26,422,800股，最终实际发行数量为26,227,931股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为39,814.00万元，坐扣承销和保 荐费用544.19万元后的募集资金为39,269.81万元，已由主 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-023 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江 苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 39,019.95 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,911.82 | | | 利息收入 ...

经核查独立董事王文凯、张方华、宋冰心的自查报告，上述人员与公司之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任职 期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《 上市公司独立董事管理办 法》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 《《《《《《《《2024 年 4 月 25 日 江苏日盈电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏日盈电子 股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王文凯、张方 华、宋冰心的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-026 江苏日盈电子股份有限公司 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司截至2023年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 损失。2023年公司计提各类减值损失804.08万元，其中计提信用减值损失537.36 万元，计提资产减值损失266.72万元。具体情况如下： | 项目 | 2023年计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 537.36 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 531.99 | | 其他应收款坏账损失 | 5.37 | | 资产减值损失 | 266.72 | | 其中：存货跌价 ...