江苏日盈电子股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，保护投资者合法权益，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司信息披露 的要求，依照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以 下简称"《信息披露事务管理》"）等法律法规和规范性文件以及《江苏日盈电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 制度所称"信息"是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 （4）为公司及前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （5）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司信息 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文凯） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责和义务，了解公司的生产经营 信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王文凯：男，1968 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国 注册会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、副经 理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师 ...

为进一步完善公司法人治理结构，完善公司中长期激励机制，通过对公司任职的董 事、高级管理人员、核心管理人员、技术骨干及董事会认为需要激励的其他人员进行工 作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司股权激励计划的顺 利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股权激励计划激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水 平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票与股票期权激励计划的所有激励对象。 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司任职的高级管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略 和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办 ...

证券简称：日盈电子 证券代码：603286 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 6 | | | 四、独立财务顾问意见 7 | | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 7 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 7 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 8 | | （四） | 对股权激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 9 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.11 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 12 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 12 | | （九） | 其他应当说明的事项 13 ...

证券简称：日盈电子 证券代码：603286 江苏日盈电子股份有限公司 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏日盈电子股份有 限公司章程》制订。 二、江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不存在《上市公司股 权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形。 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年 4 月 六、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票首次授 ...

2024 年限制性股票与股票期权激励计划 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占拟授予权益总数的 比例 | 占本计划公告时公 司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 核心管理人员 23 人 | 81.50 | 16.30% | 0.71% | | 技术骨干 人 61 | 54.50 | 10.90% | 0.48% | | 董事会认为需要激励的其他人 员 人 43 | 24.00 | 4.80% | 0.21% | | 合计 | 160.00 | 32.00% | 1.40% | 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 江苏日盈电子股份有限公司 首次授予激励对象名单 一、限制性股票首次授予分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占拟授予权益 | 占本计划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 总数的比例 | 司总股本的比例 | | 庄小利 | 董事、财务总监 | 10.00 | 2.00% | 0.09% | | 梅勇申 | 董事会秘书 | 5.00 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/日盈电子 | 指 | 江苏日盈电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《限制性股票与 | | 《江苏日盈电子股份有限公司 年限制性股票与 2024 | | 股票期权激励计 | 指 | 股票期权激励计划（草案）》 | | 划（草案）》 | | | | | | 江苏日盈电子股份有限公司拟根据《江苏日盈电子 | | 本次激励计划 | 指 | 股份有限公司 年限制性股票与股票期权激励计 2024 | | | | 划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与 | | | | 股票期权激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票/股票期权 的公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人 | | | | 员、核心管理人员、技术骨干及董事会认为 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-017 1、公司基本情况 公司名称：江苏日盈电子股份有限公司 法定代表人：是蓉珠 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟 向激励对象授予权益总计不超过 500 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约 占本激励计划公告时公司股本总额 11,430.3931 万股的 4.37%。其中，首次授予限制性股 票不超过 240 万股，股票期权不超过 160 万份，合计占本计划草案公告时公司股本总额 11,430.3931 万股的 3.50%，占拟授予权益总额的 80%；预留授予权益（限制性股票或股 票期权）不超过 100 万份，占本激励计划公告时公司股本总额 11,430.3931 万股的 0.8 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-015 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、 ...

关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 的核查意见 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法 规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 ...