关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏日盈电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请天健会计师事务所（ 特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对天健会计师事务所 特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 江苏日盈电子股份有限公司 二、会计师事务所履职情况 天健会计师事务所 特殊普通合伙）对公司进行了 2023 年度审计工作，主 要内容包括：对公司年度财务报告（ 资产负债表、利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及财务报表附注）进行审计，发表了标准无保留意见的审计结论；对 公司的内部控制情况出具了标准无保留意见的鉴证报告；对公司募集资金存放与 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4032 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，日盈电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是日盈 电子公司董事会的责任。 二、注册 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-020 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 165,651,860.83 元。经董事会、监事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 114,303,931 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,429,117.93 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.17%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生 变动的，公司 ...

江苏日盈电子股份有限公司章程 二〇二四年四月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 一、审计意见 我们审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏日盈电子股份 有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）本次向特定对象发行股票项目的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，于 2024 年 4 月 1 日至 3 日、4 月 22 日至 23 日对日盈电子进行了现场 检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 4 月 1 日至 3 日、4 月 22 日至 23 日对日盈电子进行了现 场检查。参加人员为冯康、杨紫杰（以下简称"项目组"）。 在现场检查过程中，保荐人结合日盈电子的实际情况，查阅、收集了日盈 电子有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、 查证、询问等必 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-018 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事庄小利、独立董事宋冰心现场参加会议，董事陆鹏、独立董事王 文凯、张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过了《202 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-024 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资 信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发 行的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用额度不超过人民币 18,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金 管理，期限为自公司本次董事会审议 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4002 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的日盈电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供日盈电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为日盈电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 日盈电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 ...