Financial Performance - Company achieved revenue of 761.92 million yuan, a year-on-year increase of 7.10% [2] - Net profit attributable to shareholders was 7.94 million yuan, achieving a turnaround from loss to profit [2] - Non-GAAP net profit was 4.95 million yuan [2] Dividend Policy - Proposed cash dividend of 0.3 yuan per 10 shares for 2023, with a cash dividend ratio of 43.17% [3] - Future dividend policy maintains a minimum cash dividend ratio of 20% annually [3] Strategic Development - New factory to be officially launched in 2024, marking a significant milestone [3] - Focus on intelligent cockpit domain with "perception-transmission-control" product chain [3] - Strengthen R&D and sales of sensors, high-speed wiring harnesses, and controllers [3] - Aim to develop 1-2 technologically advanced core products with market share [3] Market Positioning - Align with automotive industry trends: electrification, intelligence, and connectivity [4] - Target domestic leaders and international mid-to-high-end OEMs and component manufacturers [4] - Expand influence and collaboration with existing high-end clients [4] - Accelerate market development in new energy vehicle sector [4] Operational Capacity - Sensor, high-speed wiring harness, and controller segments all achieved revenue growth in 2023 [5] - Maintained high capacity utilization rates [5] - Progressing with "Automotive Intelligent Cockpit Electronics Production Capacity Construction Project" [5] - Planning new production lines and capacity expansion based on OEM orders and company planning [5]

江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-029 监事会关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 之激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规及规范性文件和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...

江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 | 15 | | 议案三：《2023 年年度报告全文及摘要》 | 19 | | 议案四：《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》 | 20 | | 议案五：《2023 年度利润分配预案》 | 25 | | 议案六：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 | 26 | | 议案七：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 | 27 | | 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 28 | | 议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 | 31 | | 议案十：《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 ...

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有 限公司募集资金管理办法》的相关规定，2023 年 10 月 18 日，公司同保荐机构 中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、 招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股 份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行分别签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-028 江苏日盈电子股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏日盈 电子股份有限 ...

2023年年度报告 公司代码：603286 公司简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度报告 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2024 年第一季度报告 | 加权平均净资产收益率（%） | | 0.66 | 3.13 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 1,709,333,848.66 | 1,684,520,265.19 | 1.47 | | 归属于上市公司股东的 | 862,684,284.00 | 857,301,169.42 | 0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏日盈电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯康 | 联系方式：025-58965009 | | | 联系地址：江苏省南京市江东中路 号国金 347 | | | 中心一期 3004 室 | | 保荐代表人姓名：汪程聪 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东南路 号上海证券大 528 | | | 厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕1592 号"批准，江苏日盈电子股份有限公司（简称"公司"、"上市公司"或"日盈电 子"）向特定对象发行股票。本次公司发行新股的发行价为 15.18 元/股，募集资 金总额为 39,814.00 万元，扣除发行费用 794.05 万元后，实际募集资金净额为 39,019.95 万元。本次向特定对象发行的股票于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交 易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券" ...

我们鉴证了后附的江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4001 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供日盈电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为日盈电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 日盈电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

一、基本情况 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张方华） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行义务，充分了解公司的生产经营信 息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独 立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 ...

公司代码：603286 公司简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...