证券简称：日盈电子 证券代码：603286 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由日盈电子提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导 性陈述或任何遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对日盈电子股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对日盈电子的任何 投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人 ...

江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-031 关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月23日，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024 年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司 对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国证券 登记结算有限公司上海分公司查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 经核查，在本激励计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利 用公司2024年限制性股票与股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行 为或泄露本次激励计划有关 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-032 江苏日盈电子股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》 （公告编号：2024-034）。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法 ...

江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-033 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》 经审议，监事会认为：截止本次激励计划首次授予日，本次授予的激励对象 均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 经核查，激励对象不存在下列 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占拟授予权益总数的 比例 | 占本计划公告时公 司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 核心管理人员 23 人 | 81.50 | 16.30% | 0.71% | | 技术骨干 61 人 | 54.50 | 10.90% | 0.48% | | 董事会认为需要激励的其他人 员 人 | 24.00 | 4.80% | 0.21% | | 43 | | | | | 合计 | 160.00 | 32.00% | 1.40% | 注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数 1 首次授予激励对象名单（截止授予日） 一、限制性股票首次授予分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占拟授予权益 总数的比例 | 占本计划公告时公 司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 庄小利 | 董事、财务总监 | 10.00 | 2.00% | 0.09% | | 梅勇申 | 董事会秘书 | 5.00 | 1 ...

江苏日盈电子股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"日盈电子"）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限 制性股票与股票期权的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 5 月 17 日为激励计划首次授予日，授予 130 名激励对象 240 万股限制性股票，授 予 127 名激励对象 160 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-034 一、已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司 ...

上海君澜律师事务所 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 向激励对象首次授予限制性股票与股票期权 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 向激励对象首次授予限制性股票与股票期权之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就日盈电子本次激励计划向激励对象首次授予限制性股票 与股票期权相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-030 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,745,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.3962 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二 厂 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符 ...

江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二 O 二四年五月 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现行有效的法律、 法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议 ...

江苏日盈电子股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》及其摘 要和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对本次激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表核查意 见如下： 截至公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的首次授予日，本次授予的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中 无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规 ...