证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-044 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司获准向特定对象发 行不超过 26,422,800 股，最终实际发行数量为 26,227,931 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为 39,814.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 544.19 万元后的募集资金为 39,269.81 万元，已由主承销商中信建投 于 2023 年 9 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后，公司本次募集资 金净额为 39,019.95 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-043 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的公告》（公告编号：2024-044）。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》 经审核，我们认为： 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-041 江苏日盈电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事会秘 书梅勇申先生的辞职申请，因个人原因，梅勇申先生向董事会提出辞去董事会秘 书职务。根据相关规定，梅勇申先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 辞职后，梅勇申先生不再担任公司任何职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司董事会秘书空缺期间， 由公司董事、总经理陆鹏先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快 完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 梅勇申先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披 露、规范运作、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会 对梅勇申先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-040 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年第二次临 时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构对 该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交 易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-049）。 2024 年 3 月 14 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买了中国工商银行 股份有限公司常 ...

江苏日盈电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 相关价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-039 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事 会办理 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与 股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于<江苏日盈电子股份有 限公司 20 ...

二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 关于 江苏日盈电子股份有限公司 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就日盈电子调整本次激励计划限制性股票授予价格及股票 期权行权价格相关事项（以下简称"本次调整"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对 公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下： 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-038 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格 的议案》 经审核，我们认为： 公司调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的授予价格及 股票期权的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件和公司《2024 年限制性股票与股票 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-037 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格 的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-036 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 114,303,931 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（ ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-035 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年第二次临 时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构对 该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交 易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-049）。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理 ...