证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-053 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，公司严格执行企业会计准则，《2024 年半年度报告》公允的反映了 公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果：2024 年半年度报告所披露的信息真 实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报 告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上 海证券交易所的相关规定。监事会同意此项议案。 具体内容详见上海证券 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603286 公司简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 189 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人是蓉珠、主管会计工作负责人庄小利及会计机构负责人（会计主管人员）李磊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-051 江苏日盈电子股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，韩亚伟持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股 1,020,080 股，占公司总股本的 0.8924%。 减持计划的主要内容 韩亚伟自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内通过集中竞价方式减持不 超过 1,020,080 股，减持比例不超过公司总股本的 0.8924%。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、 减持价格等是否作出承诺 √是 □否 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司 公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已 发行的股份。持有的公司股份 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-050 公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露了《江苏日盈电子股份 有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-011）。 韩亚伟自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内通过集中竞价方式减持不 超过 1,020,080 股，减持比例不超过公司总股本的 0.8924%。 江苏日盈电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，韩亚伟持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简 称"公司"）无限售条件流通 1,020,080 股，占公司总股本的 0.8924%。 减持计划的主要内容 减持计划的实施结果情况 | 股东名称 | 减持数量 | | | | | 减持价格区 | 减持总 | | 当前持股 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-048 江苏日盈电子股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 | 开户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日盈电子 | 中国建设银行股份有限公 | 32050162675100000818 | 汽车智能座舱电子产 | 存续 | | | 司常州横山桥支行 | | 品产能建设项目 | | | 日盈电子 | 招商银行股份有限公司常 | 122907368310502 | 汽车智能座舱电子产 | 本次注销 | | | 州分行营业部 | | 品产能建设项目 | | | 日盈电子 | 交通银行股份有限公司常 | 324006190012000579939 | 汽车智能座舱电子产 | 存续 | | | 州横山桥支行 | | 品产能建设项目 | | | 日盈电子 | 中国银行股份有限公司常 | 491079751781 | 补充流动资金项目 | 已注销 | | | 州横山桥支行 | | | | | 日盈电子 | 中国工商银行股份有限公 | 11050238290 ...

首次授予权益授予结果公告 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-047 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"日盈电子"）第四届董事会 第十三次会议和第 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有 限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票与股 票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意本公司实行 2024 年限制性股 票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）。根据《上市公司股权激励管理办 法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中 证登上海分公司"）有关业务规则的规定，本公司于 2024 年 7 月 10 日 ...

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实 现归属于母公司所有者的净利润为 700 万元到 900 万元，与上年同期相 比，将增加 239.63 万元到 439.63 万元，同比增加 52.05%到 95.49%。 本期业绩预增一方面是由于 2023 年半年度比较基数较小，另外一方面是由 于公司积极拓展市场与业务，客户项目、订单数量增长，营业收入增加，同时公 司积极推动内部经营管理与改善，盈利能力提升。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业绩预告具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50% 以上。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 600 万元到 800 万元，与上年同期相比，将增加 226.57 万元到 426.57 万 元，同比增加 60.67%到 114.23%。 （一）2023 年半年度利润总额：4,591 ...

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年第二次临 时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构对 该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交 易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-049）。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-045 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理 ...

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事 陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-042 二、 董事会会议审议情况 江苏日盈电子股份有限公司 1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》 董事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影 响公司募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，董事会同意公司使 用银行承兑汇票支付募投项目款项并 ...

中信建投证券股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验， 于2023年9月28日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。 二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具 体操作流程 为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项 目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购 关于江苏日盈电子股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对日盈电子使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...