证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-061 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 重要内容提示： 章程》的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,174,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.0202 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 分析师会议 | | | | | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 2024 | 年半年度业绩说明会采用上证路演中心网络互动方式进 | | 姓名 | 行，面向全体投资者。 | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 | 日下午 3:00-4:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | | 董事长是蓉珠女士，董事、总经理、董事会秘书陆鹏先生，董 | | 上市公司接待人姓名 | | 事、财务总监庄 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-055 江苏日盈电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请 股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如 下： 一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 7 月 9 日完成了 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首 次授予权益授予的登记工作，其中限制性股票的首次授予登记数量为 232.10 万 股。登记完成后，公司股份总数由 114,303,931 股变更为 116,624,931 股，注册 资本由 114,303,931 元变更为 116,624,931 元。 二、《公司章程》修订的相关情况 根据上述注册资本和股份总数变更情况，公司 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-054 江苏日盈电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计 师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独 立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-056 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江 苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 2,622.79 万股，发行价为每股人民币 15.18 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-059 江苏日盈电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等内容。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更的主要内容 （一）变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发 <企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-058 江苏日盈电子股份有限公司 止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行 减值处理并确认损失准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司截至2024年6月30日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 损失。2024年1-6月公司计提各类减值损失591.38万元，其中计提信用减值损失 159.32万元，计提资产减值损失432.06万元。具体情况如下： | 项目 | 2024年1-6月计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 159.32 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 167.33 | | 其他应收款坏账损失 | -8 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-057 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 ...

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事 长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯现场参加会议，独立董事张方华、 宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024 年半年度报告》公允的反 映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果：2024 年半年度报告所披露的信 息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。 具体内容详见上海证券交易所网 ...