证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-067 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对 公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益 的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 29 日审议通过了《关于 增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事李中兵先生回避表决， 其他董事均发表了同意意见。本事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 （二） 公司 2024 年度日常关联交易额度预计 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-068 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定、《芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下称"《激励计 划》"）的规定，就公司 2019 年限制性股票激励计划（以下称"激励计划"或 "本次激励计划"）预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事宜（以 下称"本次解除限售"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司激励计划、本次解除限售及与 中国北京 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人声明与承诺 本人李开国，已充分了解并同意由提名人芜湖伯特利汽车安全系统股份有限 公司董事会提名为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-056 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 28 日(星期三) 至 09 月 03 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 investor@btl-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，详情请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上刊载的全文或摘要。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

公司报告 | 公司深度研究 制动龙头矢志线控底盘，持续深化全球布局 汽车制动系统国产龙头，业务领域横向扩张，放眼海外深化全球布局。公 司深耕汽车制动系统二十载，制动系统产品持续纵深突破，业务领域横向 扩展，主要产品由传统汽车制动系统零部件拓展至底盘轻量化零部件、转 向系统零部件以及智能电控产品，客户结构完善，覆盖奇瑞、吉利、理想、 蔚来、上汽通用、江铃福特、通用和 Stellantis 等国内外知名整车厂。2020 年设立墨西哥工厂加速海外布局，并于 2021、2024 年两次发行可转债持 续扩张海外业务，2024 年设立伯特利新加坡公司，再度完善全球化战略 布局。 传统制动业务构筑业绩基石，轻量化业务出海贡献业绩增量。公司拥有制 动钳、制动器总成、EPB、ABS、ESC、WCBS 等制动领域全系列产品，电 子制动产品具有国产先发优势，具有较强市场竞争力，国产替代背景下市 占率有望进一步提升。主要产品盘式制动器和 EPB 新项目持续落地，销量 及营收稳中有升，夯实公司业绩基础。2019 年公司成为通用公司一级供 应商后积极开拓国外市场，海外客户拓展至 Stellantis、马恒达等各国头部 车企，轻量化业务海 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方及四 方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2021 年 7 月 21 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）公开发行可转换公司债券在上海证券交易所完成上市（以下简称"前次可转 债"）。公司聘请了国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任公司 前次可转债的保荐机构，持续督导期原定至 2022 年 12 月 31 日止。因公司前次 可转债的募集资金尚未使用完毕，国泰君安仍需对上述剩余募集资金履行持续督 导义务，持续督导期至上述剩余募集资金使用完毕为止。 2024 年 8 月 1 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》上披露了《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2024-052），因公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担 任公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 并已与中金 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-055 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 独立董事郑继虎先生因突发疾病医治无效不幸逝世。 郑继虎先生在担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员 会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，以诚恳、忠实的态度履行了作为独立董事应 尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方 面尽职尽责，为公司治理和发展做出了重要的贡献。 公司董事会对郑继虎先生为公司所做出的贡献深表感谢。公司董事、监事、 高级管理人员及全体员工，对郑继虎先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示 深切慰问。 郑继虎先生逝世后，公司现任董事由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》要 求的董事会最低法定人数。但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公 司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章 程》 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》, 同意公司以自有或符合法律法规规 定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股份用于后期 公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。回购股票价格的上限为 90.43 元/股（含），回购股票数量为不低于 120 万股（含）且不超过 180 万股（含）， 占公司截至 2024 年 1 月 31 日已发行总股本的 0.28%-0.42%。公司将根据回购方案 实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。回购股票的实施 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司 2024 年 2 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》上的《伯特利关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-015）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚审字[2022]230Z1594 号 审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1-1 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110100322022945002528 | | --- | --- | | 报告名称: | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司审 计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z1594号报告 | | 被审(验)单位名称: | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月07日 | | 报备日期: | 2022年04月07日 | | 签字注册会计师: | 付劲勇(340100030118), | | | 杨晓龙(110100320422) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会 ...