独立董事候选人声明与承诺 本人马冬明,已充分了解并同意由提名人珀莱雅化妆品股份 有限公司董事会提名为珀莱雅化妆品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任珀莱雅化妆品股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 28 日 《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开了职工代 表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举方琴女士为公司第四届监事会职工 代表监事（简历见附件）。方琴女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。 附件：职工代表监事简历。 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证监事会的 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 396,756,973 | 元。 | 396,246,981 | 元。 | | 2 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 396,756,973 | 股，公司发行的所有股 | 396,246,981 | 股，公司发行的所有股 | | | 份均为人民币普通股。 | | 份均为人民币普通股。 | | 除上 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 26 日审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对尚未解除限 售的限制性股票的回购价格做相应的调整。现对有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公 司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 26 日审议通过了《关于回购注销 部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）授予的 18 名激励对象已离职而不再符合 激励条件，同意将对其已获授但尚未解除限售的 482,650 股限制性股票进行回购 注销；同时,因授予的 3 名激励对象 2023 年绩效考核未达标，不满足当期限制性 股票全部解除限售的条件，同意对其已获授但尚未解除限售的 27,342 股限制性 股票予以回购注销，本次回购注销的限制性股票合计 509,992 股。现将相关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投"）作为珀莱雅 化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，对珀莱雅部分募集 资金投资项目延期情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），公司由主承销商中信建 投证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额 不足 751,713,000.00 元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公 开发行可转换公司债券 ...

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议 ...

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）及相关公告格式的规定，将 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： | | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,487,344.93 元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为 744,508,673.94 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 733 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 二、募集资金管理情况 (一) 募集资 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 26 日审议通过了《 ...