江苏利通电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2023 年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 18 日，董事会审计委员会由独立董事陈建忠 （主任委员）、独立董事乐宏伟、董事施佶三名成员组成。其中，陈建忠为会计 专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 2023 年 5 月 18 日—2023 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由独立董事陈建 忠（主任委员）、独立董事戴文东、董事邵秋萍三名成员组成。其中，陈建忠为 会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《江苏利通电子股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》及其他有关规定 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-018 江苏利通电子股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1421 号)，本公司由主承销商国金证券股 份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 非公开发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"利 通电子"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据 《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对利通电子 2020 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕523 号）核准，并经上海证券交易所同意，由 中信建投证券股份有限公司保荐承销，利通电子向 14 名特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资金总额 51,930.00 万 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 江苏利通电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 and and 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 三、附件……………………………………………………………第 14—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3083 号 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供利通电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为利通电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 利通电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（20 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-023 江苏利通电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | | 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 员数量 | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | | | 人 2,27 ...

江苏利通电子股份有限公司董事会审计委员会 关于天健会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督 职责情况的报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 19 日，审计委员会 2023 年第一次临时会议审议通过关于《续聘 2023 年 度会计师事务所》的议案，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报 表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2023 年 12 月 26 日，审计委员会通过现场结合通讯方式与负责公司审 计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审 计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 4 月 8 日，审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计结果、审计调整事项、 审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听 ...

公司代码：603629 公司简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高 ...

一、本次向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-020 江苏利通电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能 力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2024 年拟向商业银行、 融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 35 亿元人民币的综合授信额度。用于 办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保 理、信用证、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务。 2024 年 4 月 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"利通电子"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对利通电子 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1421 号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开 发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价 为每股人民币19.29元，共计募集资金48,22 ...

江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 二、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 本公司拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回 购股份后的股数为利润分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。以公司第三届董事会第十三次会 议当日公司总股本 25,883 万股扣除回购专户已回购股份后的股数 130 万股后的 股数 25,753 万股为基数测算，公司将共计派发现金红利人民币 2,317.77 万元（含 税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 57.65%。 我们认为公司董事会提出 2023 年度拟进行利润分配的预案符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第二 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举陈 建忠先生召集并主持。本次会议的召 ...