证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-028 江苏利通电子股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、期货品种：公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司生产经 营相关的原材料品种，主要为热卷、螺纹钢、铜等。 2、投入资金规模及来源：公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高 额度不超过人民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本公司自有资金。 公司开展商品期货套期保值业务将于 2024 年 4 月 24 日到期。根据期货业务 相关监管法规和《江苏利通电子股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的有 关规定，结合公司日常业务需要，公司拟继续开展期货套期保值业务，以有效防 范和化解部分大宗材料采购价格波动风险。公司本次拟开展的期货套期保值业务 占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证 金规模），现将相关情况说明如下： 一、前期期 ...

关于江苏利通电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏利通电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 …………………………………………………………………………………………………………第1一2页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 二、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 4-7 页 | રેજક 64T412LOJP 您可使用手机"扫一扫"或速入"注册开元班精该审计报告是否由具有执业许可的会计购手资出店 您可使用手机"扫一扫"或徒入"注册会计师行业第一监管平台（bagx//xc.mck.gov.or）。在行业 一般" 我们接受委托,审计了江苏利通电子股份有限公司(以下简称利通电子公司) 2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

一、独立董事基本情况 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（路小军） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人路小军作为江苏利通电子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关 注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求 出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 路小军：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。 1994 年至 2023 年 2 月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、 南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊 猫电子制造有限公司技术总监。已取得独立董事后续培训合格证明，且具备履行独 立董事职责所需的专业知识和工作经验。自 2023 年 5 月 18 日起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 继续开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏利通电子股 份有限公司（以下简称"利通电子"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，对利通电子继续开展期货套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、前次期货套期保值业务实施情况 （一）套期保值业务额度及审批情况 2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过 了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为降低大宗商品价格波动对公司经营 业绩的影响，同意公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人 民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），业务期限为自本次董 事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用，到期前采用差额平仓 或实物交割的方式。 （二）套期保值业务实施情况 公司根据实际生产经营对钢材的需求规模，合理确定开展热卷期货套期保值 业 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-029 江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：赵溪寻 | 联系电话：021-68827384 | | 保荐代表人姓名：张华 | 联系电话：010-56051738 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]523 号）核准，江苏利通电子股份有限公司（以 下简称"利通电子"或"公司"）向 14 名发行对象发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资金总额为人民币 519,300,000.00 元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 511,304,249.42 元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 24 日对本次发行的资金到位情况进行了审 验，并出具了"天健验[2021]790 号"《验资报告》。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为利通电子本次非 公开发行 ...

2023 年度独立董事述职报告（戴文东） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《江苏利通电子股份有限公司章程》的规定，本人戴文东作为江苏利 通电子股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行 使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司 董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司 和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度（2023 年 5 月 18 日-2023 年 12 月 31 日）的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 戴文东先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年至 今担任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人。在企业改制重组、股份公司设立运 作、股票发行上市、收购兼并、资产重组、私募基金设立、风险投资以及外商投资 等领域方面有较强的专业知识背景。已取得独立董事后续培训合格证明，且具备履 行独立董事职责所需的专业知识和工作经验。2023 年 5 月 18 日起任公司独立董事 至今。 江苏利通电子股份有限公司 在担任 ...

江苏利通电子股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第十三次会议，以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事陈建忠、 路小军、戴文东回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如 下： 一、独立董事津贴调整情况 鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关制度对独立董事履职方式、年度 现场履职时长等提出了更高要求，为保障独立董事投入更多时间和精力参与上市 公司治理，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情 况，董事会薪酬与考核委员会提议将公司独立董事津贴由96,000元/人/年（含税） 调整为 120,000 元/人/年（含税）。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议，本议 案自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履职情况 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独立地 行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出可行的 建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2023 年度公司共召开董事会 12 次，本人均亲自出席，并认真审议了董事会提 出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎的态 度行使表决权及发表独立意见。对于 2023 年度董事会审议的各项议案本人均投出 赞成票，未出现反对或弃权等情况。 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈建忠） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人陈建忠作为江苏利通电子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关 注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求 出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李远扬） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本人李远扬作为江苏利通电子 股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客 观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅 公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李远扬，曾任职于南化集团研究院，现为江苏泰和律 ...