证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-004 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：《关于回购公司股份方案的议案》 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间 要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三 ...

江苏利通电子股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理提议 回购公司股份的提示性公告 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 5 日收到 公司实际控制人、董事长、总经理邵树伟先生《关于提议江苏利通电子股份有限公 司回购公司股份的函》。邵树伟先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体 内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理邵树伟先生 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理邵树伟先生基于对公司未来发展的信心以及 对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益，增强公众投资者对公司的信心，结 合公司经营情况及财务状况等因素，提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞 ...

江苏利通电子股份有限公司章程 （二○二四年一月） 江苏利通电子股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-002 江苏利通电子股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 类型：股份有限公司（上市） 住所：宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 12 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改注册资本、变更经营范 围并修订<公司章程>的议案》（公告编号 2023-082）。 公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记备案手续，并取得了无锡市行 政审批局换发的营业执照，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：913202821429014964 名称：江苏利通电子股份有限公司 法定代表人：邵树伟 注册资本：25883 万元整 成立日期：1980 年 11 月 25 日 经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-001 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,618,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.2374 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议,本议会议以 (二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电 子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票和网络投票相 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 022 号 致：江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 1 月 12 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份 有限公司行政楼一楼董事会会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《江苏利通电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子股份有限公司第三届董事 会第十次会议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决 议公告》 ...

江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2 一、2024 年第一次临时股东大会须知 二、2024 年第一次临时股东大会有关事项 三、2024 年第一次临时股东大会议案 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 发行价格与定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 本次发行的募集资金投向 2.08 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排 2.09 上市地点 2.10 本次发行决议的有效期 议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 的议案 议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案 议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股 ...

江苏利通电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》及《江苏利通电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就有关事项向董事会提出建议。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照相关法律法规、公司章程和董事会授 权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责审核公司（含控股子公司）财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 江苏利通电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《江苏利通电子股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细 则。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-082 江苏利通电子股份有限公司 关于修改注册资本、变更经营范围 并修订《公司章程》的公告 一般项目：液晶显示屏及部件、金属结构件、电子元器件、平板显示器件、 专用设备、电子产品、工模具、半导体生产与销售；分布式光伏发电；互联网数 据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算 设备销售；计算机及通讯设备租赁；5G 通信技术服务；计算机软硬件及外围设 备制造；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；技术进出口；人工智能基础资 源与技术平台；信息系统集成服务；通讯设备制造；基于云平台的业务外包服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 ...