证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-076 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集 并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，经逐项对照并 认真自查，确认公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上 ...

2、公司本次发行的方案设计合理、切实可行，符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 行政法规、规章及规范性文件的规定。 3、公司本次发行预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司治理的有关要求，有利于推进本次 发行的实施，不存在损害公司或全体股东利益的情形。 江苏利通电子股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏利通电子股份 有限公司章程》的规定，江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会在全面了解和审阅公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章及规范性文件关于向特定对 象发行股票的有关规定，具备向 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 （江苏省无锡市宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号） 2024 年度向特定对象发行股票预案 江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致 的声明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易 所审核通过并经中国证监会同意注册。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责； ...

江苏利通电子股份有限公司章程 （二○二三年十二月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 49 | | 第八章 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-081 江苏利通电子股份有限公司 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情形。 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门 和交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，健全内部管理制度，提高公 司治理水平，促进公司持续规范发展。 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发 行股票，根据相关要求，公司将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 ...

利通电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 20 日召开。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，作为利通电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第三届董事会第十次会议的相关资 料进行了认真审议，现基于独立判断立场，对公司有关事项发表独立意见如 下： 一、独立董事关于公司符合 2024 年度向特定对象发行股票条件的独立意见 我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。 三、独立董事关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 独立意见 1 经审议，我们认为本次向特定对象发行方案论证分析报告符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规、规章、规范性文件的相关规定，符合公司具体情况。 四、独立董事关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的独立意见 经审议，我 ...

江苏利通电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《江苏利通电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 公司战略委员会由三名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当 然人选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 ...

江苏利通电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》等有关规定，我们对公司第三届董事会第十次会议将审议的相关议案进 行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意 见如下： 一、独立董事关于公司符合 2024 年度向特定对象发行股票条件的事前认可 意见 经审阅公司董事会提交的《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》， 我们认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的向 特定对象发行股票的各项要求和条件，同意公司申请向特定对象发行股票并在 上海证券交易所上市。 我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议 审议。 二、独立董事关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的事前认可意见 经审阅公司董事会提交的《关于公司 20 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-077 江苏利通电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与公司向特定对象发行股票相关 的议案。《江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》及相 关文件已于 2023 年 12 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。向特定对 象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机关的批准或同意注册。敬请广 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—15 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕10086 号 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供利通电子公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为利通电子公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 利通电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利通电子公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的 ...