江苏利通电子股份有限公司关于本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-080 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了关于向特定对 象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 1 ...

江苏利通电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《江苏利通电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专 ...

江苏利通电子股份有限公司 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-083 | 序号 | 制度名称 | 是否需经股东 大会审批 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 2 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | 本次修订的主要制度如下所示： 注：本议案 1 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。 特此公告。 关于修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开 ...

本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：本次拟结 项的募投项目为非公开发行募投项目"奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化 （自动化）生产线项目"。 节余募集资金安排：拟将"奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化（自 动化）生产线项目"结项后剩余的募集资金 609.85 万元（包含含理财收益、利 息净收入等），全部永久补充流动资金。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-084 江苏利通电子股份有限公司 关于2020年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项需履行的决策程序：上述事项已经公司第三届董事会第十次会议 及第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 江苏利通电子股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十次 会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年度非公开发行部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-079 江苏利通电子股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定， 公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数），本 次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资 项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-086 江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）最多不超过 65,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于： 在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资 金解决。 本次发行股票募集资金投资项目均通过控股子公司实施，公司将以增资、借 款等合法方式投入控股子公司。公司董事会可根据股东大会的授权，结合公司及 项目实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投入项目、投入方式、投入顺序 和金额等。 1 单位：万元 序号 项目名称 项目预计总投资 拟投入募集资金 1 铁氧体器件生产线建设项目 7,312.32 6,000.00 2 年产 700 万件液晶电视金属冲压背板 项 ...

江苏利通电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并 就相关事项提出建议。 董事会提名委员会对董事会负责，依照相关法律法规、公司章程和董事会授 权履行职责，董事会提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二三年十二月 | 释 | 义 4 | | | --- | --- | --- | | 一、普通词语 | | 4 | | 二、专业词语 | | 5 | | 一、本次发行的背景与目的 | | 6 | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 | | 6 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 | | 8 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | | 10 | | （一）本次发行证券的品种选择 | | 10 | | （二）本次发行证券的必要性 | | 10 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | | 11 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | | 11 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | | 11 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 | | 12 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | | 12 | | （一）本次发行定价的原则和依据 | | 12 | | （二）本次发行定价的方法和程序 | | 13 | | 五 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-085 江苏利通电子股份有限公司 关于拟收购控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易内容：江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"利 通电子"）拟收购上海世纪珑腾数据科技有限公司（以下简称"世纪珑腾"）所 持有的上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）5.10%股权（对 应实缴出资额 2,550 万元），本次股权转让价款总计为 2,677.50 万元。 根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。公司本次拟收购股权事项不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次交易概述 （一）本次交易内容 公司收购世纪珑腾所持有的世纪利通 5.10%股权（对应实缴出资额 2,550 万 元），本次股权转让价款总计为 2,677.50 万元。本次交易完成后，世纪珑腾所持 有的世纪利通 10%的股权将变更为 4.90%。利通 ...