证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-009 四、本次变更对公司的影响 科博达技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2023 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：2023-062）。 近日，公司收到众华所《关于变更科博达技术股份有限公司签字会计师的说 明》，现将相关变更情况公告如下： 众华所作为公司聘任的 2023 年度审计机构，原委派张晶娃女士（项目合伙 人 ...

科博达技术股份有限公司 投资者调研报告 一、 投资者关系活动情况（2024年 2月） 1、特定对象调研 序号 日期 来访人单位 接待人员 1. 华泰证券 董事会秘书裴振东 2. 华夏基金 1 2024.02.23 首席技术专家于之训 3. 中信资管 证券事务代表徐萍萍 4. 瑞银证券 1. 广发证券 董事会秘书裴振东 2 2024.02.27 2. 慈阳投资 证券事务代表徐萍萍 3. 上海国际信托 2、券商策略会 1. 国海证券 2. 天治基金 3. 西部利得 4. 花旗银行 5. 中加基金 董事会秘书裴振东 6. 万联自营 1 2024.02.28 首席技术专家于之训 7. 工银瑞信 证券事务代表徐萍萍 8. 嘉实基金 9. 长盛基金 10. 远希私募 11. 施罗德基金 ...

科博达技术股份有限公司监事会 关于第三届监事会第五次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件 以及科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》和《科博达技术股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对第 三届监事会第五次会议相关事项发表核查意见如下： 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象因个人原因已离职， 不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股，回购价格为 23.60 元/股。 科博达技术股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十九日 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利 益的情形。综上，监事会同意本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三 届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关 于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司 2022 年限制性股票激励计 划授予的 15 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，拟对上述激励 对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股进行回购注销的处 理。本次回购注销完成后，公司总股本将由 403,974,300 股变更为 403,900,100 股，公司注册资本将由人民币 403,974,300 元变更为人民币 403,900,100 元。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、 总股本的条款做相应修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关 事项。 根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授 ...

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象已离职，不再具备激励资 格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的 情形。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-005 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 29 日下午 14:0 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-008 债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开的第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2022 年限制性股票激 励计划中 15 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股。 上述回购注销实施完毕后，公司总股本由 403,974,300 股变更为 403,900,100 股，公司注册资本由人民币 403,974,300 元变更为人民币 403,900,100 元。 具体内容详见公司2024年3月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-006）及《科博达技术股份有限 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-006 科博达技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三 届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第三届董事会第五次会议、第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 15 名激励对象 因个人原因离职已不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-004 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 29 日下午 13:00 时以现 场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事柯炳 华先生、独立董事孙林先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理 人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，同 ...

科博达技术股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 30 - | | 第七章 | 监事会 - | 3 ...

上海瀛东律师事务所 关于 科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 所涉回购并注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 释 义 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话(Tel)：+86-21-2226 5678 传真(Fax)：+86-21-2226 5688 上海瀛东律师事务所 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述含义： | "本所" | 指 | 上海瀛东律师事务所 | | --- | --- | --- | | "本所律师" | 指 | 本所为出具本法律意见书所指派的经办律师 | | "公司"或"科博达" | 指 | 科博达技术股份有限公司 | | "《股票激励计划》" | 指 | 《科博达技术股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划》 | | "本次激励计划" | 指 | 公司拟根据《股票激励计划》实施 ...