广州白云电器设备股份有限公司 股份回购管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范公司股份回购行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《广州白云电器设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的 行为： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： 未经法定或者《公司章程》、本制度规定的程序授权或者审议，公司及大股 东不得对外发布回购股份的有关信息。 （一）公司股票收盘价格 ...

广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 广州白云电器设备股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 / 39 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 4 | | --- | --- | | 第二章 公司宗旨和经营范围 5 | | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄嫚丽） 本人黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博 士。2006 年 7 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、教 授、博士生导师，现任华南理工大学工商管理学院副院长。2020 年 1 月至今担 任公司独立董事。 （二）在其他单位任职情况 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南方电网电力科技股 | 上市 | 独立董事 | 2020 年 月 | 12 | -- | | 份有限公司 | | | | | | 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其 中部分事项发表了公正、客观的独立意见，切实的维护了公司和全体股东的利益， 忠实 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-017 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不 限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外 汇投资、期货投资及房地产投资。 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿 元（人民币，下同），累计额度不超过 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在 此额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第八次会议和第七 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生 变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的 ...

广州白云电器设备股份有限公司 资产核销管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 资产核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）资产 核销管理，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》 等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来经济利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事 实损失，进行的资产原值终止确认（注销资产部分或全部账面价值）。本制度所 称资产核销不包含未终止确认资产原值情况下各项资产减值的计提，不包含因资 产处置而减少的资产，不包含公司日常生产经营过程中发生的资产销售、折让等 情形。 第三条 本制度所称资产包括但不限于货币资金、债权类资产、股权类资产、 实物类资产、无形资产等。其中： （一）货币资金包括现金、银行存款等； （二）债权资产包括但不限于应收票据、应收款项融资、应收账款 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事制度 广州白云电器设备股份有限公司 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展 委员会。其中审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会成员中独立董事应 当过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 1 / 11 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 侵害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州白 云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-015 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"或"白云电器"）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司<可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议 案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规 定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，公司于 2019 年 11 月 1 ...

公司 2023 年度董事会审计委员会由三名董事组成，现任审计委员会委员为 独立董事张国清先生、独立董事周林彬先生、独立董事黄嫚丽女士，其中主任 委员（会议召集人）由具有专业会计资格的独立董事张国清先生担任。 公司第六届董事会审计委员会任期于 2023 年 2 月 8 日届满。2023 年 2 月 9 日，公司完成了第七届董事会及董事会各专门委员会的换届选举工作，选举张 国清先生、周林彬先生、黄嫚丽女士为审计委员会委员，其中张国清先生担任 审计委员会主任委员。 独立董事傅元略先生、董事胡明聪先生因第六届董事会审计委员会任期届 满，换届选举工作完成后，不再担任审计委员会委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《审计委员会工作细则》等规定和要求，广州白云电器设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责，现就 2023 年度董事会审计委员会的 ...

广州白云电器设备股份有限公司 董事会议事规则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《广州白云电器设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定设立，经营和管理公司的法人财产，对 股东大会负责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人。其中，独 立董事四名，非独立董事五名。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但 兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持，包括但不限于 在会前提供公司运营情况等相关资料、组织或者配合开展实地考察等工作。公 司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 ...