证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-021 桃李面包股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈 阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

桃李面包股份有限公司 重大信息内部报告制度 桃李面包股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《桃李面包股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告并知 会董事会秘书，董事长在收到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘 书组织临时报告的披露工作的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"为：公司董事、监事、高级管理人员； 各部门负责人、各分子公司负 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-015 桃李面包股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事 会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,103,332,614.62 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配的方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,599,719,155 股，以此计算合计拟派发现金红利 287 ...

桃李面包股份有限公司 募集资金使用及管理制度 桃李面包股份有限公司 募集资金使用及管理制度 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金系指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 本制度是根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等规范性文件制定。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用、变更、监督、管理和责任 追究的内部控制制度,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及分级 审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露要求等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"上交所"）备案并在该所网站上披露。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设专项账户(以下简称"募集资金 专户")，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户集中管理 和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-026 桃李面包股份有限公司 第四期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划 2024 年 第一次持有人会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任 张银安先生主持，本次会议应出席持有人 127 人，实际出席持有人 43 人。会议 的召集、召开和表决程序符合公司第四期员工持股计划的有关规定。会议以记名 投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于第四期员工持股计划完成后终止的议案》 截至 2024 年 3 月 20 日，公司第四期员工持股计划所持有的股票已全部出售 完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止第四期员工持 股计划，并提请公司董事会审议批准。 表决结果：同意 43 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

桃李面包股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 桃李面包股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善桃李面包股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律、法规、规范性文件以 及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-023 桃李面包股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第 六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。桃李面包 股份有限公司（下称"公司"）现对董事会审计委员会成员进行调整，调整前后 委员会成员情况如下： 调整前： | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | | 魏弘 | 吴学亮、侯强 | 调整后： | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | | 魏弘 | 盛龙、侯强 | 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本报告系公司在履行社会责任，争做优秀企业公民方面所做的努力，不构成 对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 二○二四年三月二十一日 1 一、关于本报告 （1）时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （2）发布时间：本报告为年度报告 （3）组织范围：以桃李面包股份有限公司为主体，包括所有下属子公司 （4）数据说明：本报告所引用的数据，均来自公司公开文件 （5）可靠性保证：公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 （6）联系方式 电话：024-22817166 传真：024-23505619 邮箱：tlir@tolybread.com 联系地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 40 层 二、公司基本情况 桃李面 ...

桃李面包股份有限公司 信息披露事务管理制度 桃李面包股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》 等法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第二条 负责管理公司信息披露事务的常设机构为董事会办公室。信息披露事 务管理制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 第三条 信息披露事务管理制度在董事会审议通过后的五个工作日内报中国 证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称"辽宁证监局"）和上海证券交易所 备案，并同时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 信息披露事务管理制度适用于公司如下人员和机构： 第五条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信 息披露事务管理制度的第 ...

桃李面包股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年12月10日改制为特殊普 通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务 所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，后该议案于2023年4月12日经2022年年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ...