本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 14 日以通 讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由 公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-052 桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 关于公司全资子公司变更为全资 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-056 桃李面包股份有限公司 关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示:此次变更事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审 议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组 一、本次变更概述 为更好地推进公司战略发展和资源整合，桃李面包股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年8月14日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》，同意将公司全资子公司成都市桃 李食品有限公司100%的股权转让给公司的全资子公司武汉桃李面包有限公司（以 下简称"武汉桃李"）。转让完成后，公司全资子公司成都桃李变更为全资孙公 司。 此次变更事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本信息 变更标的公司名称：成都市桃李食品有限公司（以下简称"成都 ...

独立董事： 桃李面包股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《桃李面包股份有限公司章程》的有关规定，作为桃李面包股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第十三次会议审 议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金的使用符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关募 集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会第十三次会 议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为桃李面包股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见之签署页） 侯强 魏弘 2023 年 8 月 14 日 ________ ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-040 桃李面包股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 22 日(星期一)至 05 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tlir@tolybread.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 23 日发布公司 2022 年度报告，并于 2023 年 4 月 19 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明 ...

| --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------|------------------------|-----------| | 项目 2022 | 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 | 日 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 279,095,808.39 | 279,095,808.39 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 301,176,700.13 | 301,176,700.13 | | | 衍生金融资产 | 1,022,374.58 | 1,022,374.58 | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 501,950,039.10 | 501,950,039.10 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 30,822,796.93 | 30,822,796.93 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | ...

√适用 □不适用 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------| | 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定 网站的查询索引 | | 会议决议 | | 2021 年年 | 2022 年 4 月 | www.sse.com.cn | 4 1 | 、 《公司 2021 年年度报告全文及摘要》 | | 度 股 东 大 会 | 7 日 | | | 2、 《公司 2021 年度董事会工作报告》 | | | | | | 3、 《公司 2021 年度监事会工作报告》 | | | | | | 4、 《公司 2021 年度财务决算报告》 | | | | | 5 | 、 《公司 2022 年度财务预算报告》 | | | | ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|----------|-------|--------------| | | | | | | | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | 1 / 19 2022 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 264 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司 2022 年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,451,985,260.00 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-032 桃李面包股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 17 日通过电 话会议调研的方式接待了机构调研，现将调研情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2022 年 3 月 17 日 10:00-11:30 15:00-16:00 调研形式：电话会议调研 调研机构（排名不分先后）：嘉实基金、中银基金、泰康资产、太平资产、 富国基金、招商证券、中信证券、中信建投等 120 余家机构 公司接待人员：董事会秘书张银安 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：面包行业未来发展的前景如何？ 烘焙食品于 20 世纪 80 年代从香港台湾地区引入中国大陆，随着中国经济的 增长，居民生活水平的提高，以及西方食品、原料和技术的进入，我国的烘焙行 业从 20 世纪末开始呈现出快速发展的趋势。 烘焙食品业在我国食品工业中具有重要的地位，其产品消费市场较大， ...