证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-090 上海吉祥航空股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均瑶（集 团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份 1,020,862,080 股， 占公司股份总数的 46.11%，均瑶集团累计质押公司股票（含本次）81,430 万股，占其所持公司股份数的 79.77%，占公司股份总数的 36.78%。 公司于近日收到公司控股股东均瑶集团通知，获悉其将所持有公司的部分股 份办理了质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押基本情况： 单位：万股 | | 是否为 | | 是否为限售 | | | | | | 占其所 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次质 | 股（如是， | 是否补 | ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-089 上海吉祥航空股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均瑶（集 团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份 1,020,862,080 股， 占公司股份总数的 46.11%，均瑶集团累计质押公司股票（含本次）78,580 万股，占其所持公司股份数的 76.97%，占公司股份总数的 35.49%。 公司于近日收到公司控股股东均瑶集团通知，获悉其将所持有公司的部分股 份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况： 单位：万股 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次解除 质押股数 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 解除日期 质权人 剩余被 质押股 份数量 剩余被质押 股份数量占 其所持股份 比例 剩余被质押 股份数量占 公司总股本 比例 | | | | | | | | | | 中国民生 | | ...

2024 年第二次临时股东会 上海吉祥航空股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议材料 二○二四年十月三十日 中国·上海 1 2024 年第二次临时股东会 2、网络投票时间：2024年10月30日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2024年10月23日 会议主持人：董事长王均金先生 会议议程 会议时间：1、现场会议召开时间：2024年10月30日 14:00 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00） 四、审议议案 1．《关于选聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》 五、股东及股东代表审议发言 八、休会、工作人员统计表决结果 九、宣读表决结果 十、律师宣读关于本次股东会的见证 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所关于 上海吉祥航空股份有限公司 第二期员工持股计划第三个解锁期届满 暨解锁条件成就的 法律意见书 上海市北京西路968号嘉地中心23-25、27层 邮编：200041 23-25th &27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事 实的了解和对有关法律法规的理解发表法律意见。 本所仅就与本次解锁有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计审计、资产 评估、信用评级、财务内部控制、投资和商业决策等专业事项发表评论。在本法律意 见书中涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或公司的文件引 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-088 上海吉祥航空股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年10月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

关于公司第五届董事会第十二次会议相关议案 的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》、 《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们作 为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员， 认真审议了公司第五届董事会第十二次会议的议案，现就部分事项发表如下审核 意见： 一、关于选聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 公司董事会审计委员会通过对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等 方面进行充分审查，认为中审众环及拟签字会计师具有上市公司审计工作的丰富 经验，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，具备投资者保护能力，符 合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意聘任中审众环为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会 审计委员会委员签字： 薛 爽 日期： 年 月 日 （本页为《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第十 二次会议相关 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-086 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期届满 暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 13 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第三个 解锁期届满暨解锁条件成就的议案》，关联董事赵宏亮、于成吉、夏海兵已回避 表决，具体情况如下： 一、第二期员工持股计划基本情况 2021 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）及其摘要的议案》等相关议案。2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第三 次临时股东大会审议通过了上述议案，并同意授权董事会办理本员工持股计划的 有关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日及 2021 年 8 月 19 日披露的 《上海吉祥航空股份有限公司 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-085 上海吉祥航空股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于选聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟聘请中审 众环为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内控审计机构。本事项尚需提交公 司 2024 年第二次临时股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障上海吉 祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适应 公司未来业务发展及规范化需要，综合考 ...

上海吉祥航空股份有限公司监事会 3、本次调整持有人份额不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计 划的情形，参加对象主体资格合法、有效。 4、本次调整本持股计划持有人份额，不存在损害公司及投资者利益的情形。 综上所述，我们一致同意本次调整公司第二期员工持股计划持有人份额事项。 上海吉祥航空股份有限公司监事会 2024 年 10 月 13 日 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规 定，对公司第二期员工持股计划（以下简称"本持股计划"）持有人份额调整事 项进行了核查。发表核查意见如下： 1、鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据公司《第 二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，公 司第二期员工持股计划管理委员会收回 22 名相关人员未解锁的权益份额共计 231,409 份（对应公司 A 股普通股股票 231,409 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席林乃 机先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议 案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-084 上海吉祥航空股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十一次会议决议公告 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》 鉴于原持有对象中部分员工因离职或调岗失去参与资格，根据公司《第二期 员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二 期员工持股计划管理委员会收回 22 ...