证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-014 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请 银行授信额度的议案》。 根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司生产 经营等工作顺利进行，公司及合并范围子公司 2024 年度拟申请银行综合授信总 额人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限为自股东大 会审议通过之日起 12 个月，包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等 银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需 求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营情 况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信（包括但不限 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 对外投资和交易管理制度 第一章 总则 本制度所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事 项: 1 第一条 为了加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资和交易管理, 规范公司对外投资和交易行为, 防范投资和交易风险, 提高对外投资和交易的效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《苏州金鸿顺 汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 (一) 购买或者出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) 提供财务资 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(以下 简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《苏州金鸿顺汽车部件 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管 部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司监事和监事会; (四) 公司高级管理人员; (五) 公司核心技术人员; ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012710015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel) · 0591 售 it 华兴审字[2024]23012710015 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"金鸿顺") 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了金鸿顺 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 兴会计师事务所(特殊普通合伙 ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. C 由话(Tol) - 0591 (一) ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 1 第一条 为强化苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公 司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 审计委员会成员由3名董事组成, 其中2名为独立董事, 其中必须有1名为会 计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的董事。 第 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定, 不得担任董事、监事和 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限 公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")及其他有关法律、法规规定和《苏州金鸿顺汽车部 件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 为公司与公司 上市的证券交易所(以下简称"证券交易所")的指定联系人。董事会秘书对 董事会负责, 承担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义 务, 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司董事会秘书的任职资格: (一) 董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人; ...

第五条 本制度适用于公司、控股子公司和参股公司。 1 第一条 为加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报 告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告 义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 公司控股子公司、分支机构负责人; 3. 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员; 4. 公司控股股东和实际控制人; 5. 持有公司 5%以上 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有厉害关系的机构和人员之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有厉害关系的机构和 人员取得额外的，未予以披露的其他利益。因此，本人不存在影响担任本公司独立 董事独立性的情形。 2023 年度独立董事述职报告（叶少波） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶少波，男，1963 年 11 月出生 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 监事会关于会计差错更正的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")监事会就公司会计差错更正 事宜说明如下: 一、 本次会计差错更正的概述 基于谨慎性考虑,经与年审会计师沟通,公司对大宗贸易根据业务实质区分 为一般贸易和特定类型的贸易(如资金融通综合服务),将划分为特定类型贸易 的收益由"营业收入"调整为"投资收益",相关的应收账款、预付账款调整为"其 他应收款"。2023年半年报、2023年第三季度报告相关事项按照追溯重述法进行 调整。 二、 本次会计差错更正具体情况及影响 (一) 本次会计差错更正的具体情况 1、对 2023年半年度报告合并财务报表项目及主要指标具体影响: (1) 对 2023 年半年度报告合并财务报表项目的影响: 2023 年半年度度 2023 年半年度度 调整金额 合并资产负债表 调整前 调整后 -86,824,485.79 应收账款 212,239,490.54 125,415,004.75 -44,897,552.51 预付款项 57,652,501.15 12,754,948.64 其他应收款 2,910,579.78 111,215, ...