苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 监事会关于会计差错更正的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")监事会就公司会计差错更正 事宜说明如下: 一、 本次会计差错更正的概述 基于谨慎性考虑,经与年审会计师沟通,公司对大宗贸易根据业务实质区分 为一般贸易和特定类型的贸易(如资金融通综合服务),将划分为特定类型贸易 的收益由"营业收入"调整为"投资收益",相关的应收账款、预付账款调整为"其 他应收款"。2023年半年报、2023年第三季度报告相关事项按照追溯重述法进行 调整。 二、 本次会计差错更正具体情况及影响 (一) 本次会计差错更正的具体情况 1、对 2023年半年度报告合并财务报表项目及主要指标具体影响: (1) 对 2023 年半年度报告合并财务报表项目的影响: 2023 年半年度度 2023 年半年度度 调整金额 合并资产负债表 调整前 调整后 -86,824,485.79 应收账款 212,239,490.54 125,415,004.75 -44,897,552.51 预付款项 57,652,501.15 12,754,948.64 其他应收款 2,910,579.78 111,215, ...

1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数少于三人, 公司董事会应尽快选举产生新的委 员。 在提名委员会委员人数达到规定人数三人以前, 提名委员会暂停行使本工作 细则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第一条 为完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 决定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州金鸿顺汽车部件股份有 限 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定和要求，苏州金鸿顺 汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职，对华兴会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建 省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所，2008 年 11 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会 第五次会议，审议并全票通过了《苏州金鸿 ...

独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 1 第一条 进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中 小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关 法律法规及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-011 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构, 聘期一年，该议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计 师事务所有限公司，2014 年 1 月起，转制为 ...

二、本次会计政策变更主要内容 1、根据准则解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下: (1)单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或 可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权 资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产 成本的交易等,以下简称适用本解释的"单项交易")，不适用《企业会计准则第 18 号 -- 所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延 所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有 关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司会计政策变更 事宜说明如下: 一、本次会计政策变更概述 ...

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-021 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发 展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能 力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-016 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 公司对大宗贸易 根据业务实质区分为一般贸易和特定类型的贸易（如资金融通综合服 务），将划分为特定类型贸易的收益由"营业收入"调整为"投资收益"，相 关的应收账款、预付账款调整为"其他应收款"。2023 年半年报、2023 年第三季度报告相关事项按照追溯重述法进行调整。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 会计差错更正的议案》，本次会计差错更正无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计差错更正概述 基于谨慎性考虑，经与年审会计师沟通，公司对大宗贸易根据业务实质区分 为一般贸易和特定类型的贸易（如资金融通综合服务），将划分为特定类型贸易 的收益由"营业收入"调整为 ...

根据公司独立董事叶少波先生、邢宝华先生、包树楠先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州金鸿顺汽车部件股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...