铁流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组设在公司 ...

关于《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的询证函》的回函 铁流股份有限公司: 贵司发来的《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的询证函》 已收悉。本人作为贵司的实际控制人,经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 截至目前,本人正在参与筹划贵司股权激励事项,除此之外,未筹划涉及贵公司 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;也不存在在贵司股票异常波动期间 买卖贵司股票的情况。 特此回复。 (本页无正文,仅为关于《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动有关事 项的询证函》的回函之签章页) 实际控制人 2024 年4月 (本页无正文,仅为关于《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动有关事 项的询证函》的回函之签章页) 实际控制人: 2024年4月 | 日 关于《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的询证函》的回函 铁流股份有限公司: 贵司发来的《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的询证函》 已收悉。本人作为贵司的实际控制人,经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 截至目前,本人未筹划涉及贵公司的重大资产重组 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-005 铁流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 4 月 1 日上海证券交易所交易收盘，铁流股份有限公司（以下 简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发 生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 （二）公司正在筹划股权激励事项，拟于近期召开董事会审议相关方案。除 此 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-004 铁流股份有限公司 关于为孙公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 2 月 20 日，铁流股份有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分 行（以下简称"民生银行"）签订《最高额保证合同》，为全资孙公司福建省国联 汽车配件有限公司与民生银行签署的《综合授信合同》提供最高不超过 3,000 万 元的连带责任担保。鉴于该授信期限已到期，2024 年 3 月 26 日，公司与民生银 行重新签订《最高额保证合同》，为全资孙公司国联汽配与民生银行签署的《综 合授信合同》提供最高不超过 3,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次 会议和第五届监事会第八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 1 被担保人名称：福建 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-003 铁流股份有限公司 关于全资孙公司为其子公司提供担保事宜的进展公告 （一）担保基本情况 近期，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司 Geiger Holding GmbH 与 Deutsche Leasing 签订《担保协议》，为其子公司 Geiger GmbH（以下简称 "Geiger"）与 Deutsche Leasing 签署的《融资租赁协议》提供最高不超过 42 万欧元的连带责任担保，本次担保无反担保。本次担保人与被担保人股权架构如 下： 100% 100% 100% 铁流股份有限公司 Westlake Holding GmbH Geiger Holding GmbH Geiger GmbH （二）本担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：Geiger GmbH 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高不超 过 42 万欧元，公司累计为其担保金额为 42 万欧元（含本次担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-002 铁流股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 9 日召开 2020 年第 一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。根据股东大 会授权，公司董事会聘请招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）担任 本次非公开发行的保荐机构，指定张俊果、韩汾泉担任保荐代表人。 近日公司收到招商证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，因韩汾泉工作 变动原因，不再适合继续履行铁流股份非公开发行股票项目的持续督导职责。为 此，招商证券决定指派陈春昕（简历详见附件）接替韩汾泉履行铁流股份非公开 发行股票项目的剩余督导期的保荐工作事宜。 本次变更后，公司非公开发行项目持续督导工作的保荐代表人为张俊果和陈 春昕，持续督导期至非公开发行募集资金使用完毕时止。 公司董事会对韩汾泉在公司持续督导期间作出的贡献表示感谢！ 铁流股份有限公司董事会 特此公告。 202 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 铁流股份有限公司 2023年 12 月27 日投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位名称 长城证券股份有限公司 吴铭杰 及人员姓名 银华基金管理股份有限公司 范文韬 时间 2023年12月27日 地点 浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398号 上市公司 董事会秘书 周莺 接待人员 证券事务代表 梅雪 提问1：公司汽车传动系统制造板块情况？ 回复：公司汽车传动系统制造板块核心产品为汽车离合器， 旗下拥有“铁流”、“德萨”、“三环”、“慈田”、“WESTLAKE”五大 品牌，公司离合器产品型号完备，适配 90%以上商用车、客车、 工程机械、大中型农用机械、乘用车等各系车种，产品线同时还 覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器、刹车片等。公司离合 器产品以商用车市场为主，商用车产销量的增长与 GDP增长正相 关，且受电动化影响较小。载重卡车离合器损耗大，需频繁更换， 存量市场广阔。商用车作为一种生产工具，对成 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-050 铁流股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1008448 2、同花顺手机炒股软件扫描下方二维码 会议召开方式：网络文字互动方式 一、说明会类型 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度报告业绩和经营情况，公司拟召 开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的相关信息 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 8 日下午 15:00-17:00 （二）会议召开网址：1、同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/p ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 铁流股份有限公司 2023年 10 月27 日投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 东北证券股份有限公司浙江分公司 蔡文清、朱学远、杨曌 杭州翼融资产管理有限公司 宋进 浙江朝景投资管理有限公司 叶维莹 杭州鸣图企业管理有限公司 姜小清 参与单位名称 杭州八柳资产管理有限公司 王欣、王水明 及人员姓名 上海箫峰私募基金管理有限公司 王凯旋 浙江银万斯特投资管理有限公司 杨兴 深圳市国诚投资咨询有限公司 相健、胡均师、王秋楠 上海鸣石私募基金管理有限公司 胡因 重庆峰瑞卓越股权投资基金管理有限公司 彭榆翔 时间 2023年10月27日 地点 浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398号 上市公司 董事会秘书 周莺 接待人员 证券事务代表 梅雪 提问1：公司新能源产品最新情况？ 回复：公司电机轴等新能源汽车核心零件项目已于 2022 年 6 月正式投入运行，预计今年年底完全达产。目前，子公司盖格 新能源（杭州）有限公 ...