公司代码：603977 公司简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：毛英莉、熊凤秀 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 | | | | 8103 | 收回价值为 42,590.00 万元。 | 号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西国泰龙狮科技有 | 北京卓信大华 | 杨风顺、余勇 | | 在评估假设及限定条件成立的前 | 卓信大华评报 | | 评估对象在持续使用前提 | | 限责任公司商誉资产 | 资产评估有限 | 义 | | 提下，江西国泰龙狮科技有限责 | | | 下的可收回金额 | | 组 | 公司杨风顺、余 | | 字 | 任公司的商誉资产组在评估基准 | (2024) | 第 | | | | 勇义 | | 8102 | 日可收回价值为 14,240.00 万元。 | 号 | | | | 北京太格 ...

江西国泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪志刚） 2023 年度，本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"国 泰集团"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《江西国泰集团 股份有限公司章程》和《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制 度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借丰富的法律 专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大 会，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重 大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会 4 次，作为 公司独立董事，本人出席会议的情况如下： 一、独立董事的基本情况 汪志刚先生，1973 年 10 月出生，民商法学博士。历任景德镇陶 瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲 裁委员会仲裁员。现任江西财经 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前江西国泰集团股份有 限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 010 号 江西国泰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于本年度施行该事项相关的会 计处理。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），公司自 2023 年 10 月 25 日起施行 "关于售后租回交易的 ...

[Table_Page] 公司深度研究|基础化工 [Table_Summary] 核心观点： 0.72 元/股。相较可比公司，公司构建民爆一体化+军工新材料+轨交自 动化及信息化产业协同发展全新业务版图，成长曲线丰富，我们认为 适合给予公司 24 年业绩 18 倍的 PE 估值，对应合理价值 11.29 元/股， 给予"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------| | [Table_Finance] | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入（百万元） | 1988 | 2152 | 2503 | 2843 | 3189 | | 增长率（ % ） | 13.3% | 8.3% | 16.3% | 13.6% | 12.2% | | EBITDA （百万元） | 411 | 416 | 511 | 604 | 682 | | 归母净利润 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------| | | | | | | | R 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | | | £ 媒体采访 £业绩说明会 | | | | 投资者关系 | £ 新闻发布会 £路演活动 | | | | 活动类别 | £ 电话会议 | | | | | £其他 | | | | | 中欧基金 奚荣雪 | | | | | 嘉实基金 陈路华 唐州欢 田光远 | | | | | 天弘基金 邢少雄 | | | | | 诺安基金 刘晓飞 | | | | 参与单位名 | | 中信建投证券 任宏道 汪正鑫 钟文辉 杨超红 李 宏 | | | 称及人员姓 | 中泰证券 王华炳 潘云鹤 | | | | 名 | 广发证券 吴鑫然 曹一凡 | | | | | 长江证券 叶家宏 | | ...

江西国泰集团股份有限公司 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 002 号 关于收到江西证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管 理委员会江西监管局出具的《关于对江西国泰集团股份有限公司采取出具警示函 措施的决定》（[2024]4 号，以下简称"《警示函》"）。现将有关情况公告如 下： 一、《警示函》内容 江西国泰集团股份有限公司： 经查，你公司子公司北京太格时代电气股份有限公司（以下简称太格时代） 存在以下问题: （一）未恰当计提存货跌价准备 太格时代部分项目于 2022 年确认收入、结转成本，但相关项目存货账面余 额于 2020 年末及 2021 年末超过合同价格，公司未对相关存货计提跌价准备，不 符合《企业会计准则第 1 号——存货》第十五条、第十七条的规定。2020 年、 2021 年太格时代应计提未计提的存货跌价准备金额分别为 178.51 万元、14.61 万元。 （二）成本未归属于恰当期间 太格 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £电话会议 £其他 参与单位名 华泰证券 李 聪 田莫充 称及人员姓 东吴证券 苏立赞 名 国盛证券 刘天祥 易方达 张一哲 长信基金 刘曦明 中邮基金 刘星辰 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西国泰集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,384,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1471 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长熊旭晴先生主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于 江西国泰集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会 的 二O二三年十二月 致：江西国泰集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江西国泰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，并指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江 西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性 ...

江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 29 | | | 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 30 | | | 议案四：关于修订《公司监事会议事规则》的议案 31 | | | 议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 32 | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会 议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 事、高级管 ...