证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临047号 江西国泰集团股份有限公司 2023年第三季度获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 2023年7月1日至2023年9月30日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计为人民币 7,647,745.09元，具体明细如下： 单位：元币种：人民币 | 项目 | 文件 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 发生额 | 与资产相关/ | | | | | 与收益相关 | | 工业企业财政扶持资 金 | 依据《关于拨付2021年度第二批进一步支 | 1,286,835.86 | 与收益相关 | | | 持企业高质量发展奖励扶持资金的抄 | | | | | 告》、《宜春市发展改革委关于下达2023 | | | | | 年省预算内基建投资创新能力和产业升 | | | | | 级平 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临046号 江西国泰集团股份有限公司 2023年三季度主要经营数据的公告 1 | 工业导爆索(元/万米) | 38,795.74 | 35,016.59 | 10.79 | | --- | --- | --- | --- | | 高氯酸钾（元/吨） | 15,906.76 | 12,470.14 | 27.56 | | 自产氧化铌（元/公斤） | 245.94 | 234.61 | 4.83 | | 代工氧化铌（元/公斤） | 104.10 | 99.27 | 4.86 | | 自产氟钽酸钾（元/公斤） | 863.69 | 827.15 | 4.42 | | 代加工氟钽酸钾（元/公斤） | 106.97 | 103.97 | 2.89 | （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 2023年1-9月 | | 2022年1-9月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均价格 | | 平均价格 | | | 硝酸铵(元/吨) | | 2,642.40 | 3,017.49 | ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 048 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公 司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 044 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 （二）审议通过了《关于公司"十四五"发展规划中期调整的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网 ...

江西国泰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西国泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事 会工作效率和科学决策能力，明确相应的责任，保证董事会 程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《江西国泰集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、 列席董事会会议人员。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、 企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 2 社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不 能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 045 号 江西国泰集团股份有限公司 对 2023 年三季度报告进行了认真审议后，公司监事会一致认为： 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由监事会主席胡素平先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国 泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二三年十月二十五日 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；2023 年三 ...

江西国泰集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江西国泰集团股份有限公司（以下简 称"公司"）、股东和债权人的合法权益，明确公司股东大 会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 及《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 第三条 公司股东大会在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 法行使职权。 后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形 之一的，应当在两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人，或者少于《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收 ...

● 投资金额：江铜民爆以自有资金投资16,188.47万元对其现场混装乳 化炸药生产系统实施搬迁改造，其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金 为2,684.13万元。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 042 号 江西国泰集团股份有限公司 关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司 技改搬迁项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称"江铜民爆"）德兴铜矿炸 药厂44000吨/年混装乳化生产系统搬迁项目（以下简称"技改搬迁项目"）。 ● 本次投资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大 资产重组情形。 一、本次项目投资情况概述 公司全资子公司江铜民爆德兴生产点（原德兴铜矿炸药厂）现场混装炸药地 面制备站始建于1993年，由于年代久远，现有厂房大部分陈旧失修，混装车及公 用工程历年时 ...

江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年9月27日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会 议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 041 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意公司全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称"江 铜民爆"）投资16,188.47万元(其中固定资产投资13,504.34万元，流动资金 2,684.13万元)，对江铜民爆现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。具体内 容详见公司于同日披露的《关于全资子公司江西铜业民爆矿 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2023 临 040 号 江西国泰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,330,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 56.2310 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长熊旭晴先生主持，本次会议以现场投 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的方式召开，会议 ...