第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董 事过半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独 立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 江西国泰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西国泰集团股份有限公司 （下称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 1 由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，由委员过半数 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £电话会议 £其他 光大证券 贺 根 君度投资 苏 健 参与单位名 财通证券 杨博星 称及人员姓 华泰证券 田莫充 名 中金公司 刘 婧 信达证券 张润毅 任旭欢 ...

胡素平先生未直接或间接持有公司股份，在任职期间与公司董事会及监事会均 无任何意见分歧。 胡素平先生在担任公司监事会主席、监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监 事会对胡素平先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 049 号 江西国泰集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席、 监事胡素平先生的书面辞职报告。胡素平先生因工作变动原因，申请辞去公司第六 届监事会主席、监事职务，辞职后亦不在公司担任任何其他职务。 根据《公司章程》及有关规定，胡素平先生的辞职不会导致公司现有监事会成 员人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十四日 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 664,965,175.15 8.88 1,810,877,172.89 16.54 归属于上市公司股东的净利润 97,497,876.75 8.43 225,659,956.82 12.41 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损 ...

江西国泰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西国泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《江西国 泰集团股份《公司章程》》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 1 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况， 应向公司申明并实行回避。独立董事 ...

江西国泰集团股份有限公司 经理层向董事会报告工作制度（试行） 第三条 总经理负责向董事会报告工作。经理层其他成 员的工作向总经理请示报告，必要时可向董事会请示报告并负 责落实。 第四条 凡职权范围内能解决的事项，可不再向董事会 请示报告。董事会授权总经理（或经理层）决策的事项，一般 应事前听取董事长的意见，意见不一致时暂缓决策。凡生产、 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西国泰集团股份有限公司（以 下简称"公司""集团公司"）经理层向董事会（或董事长 ，下同）报告工作的原则、程序和内容，明确经理层对董事会 的责任、行使职权、职责履行要求，根据《公司法》《证券法 》《公司章程》《董事会对经理层授权管理办法》《总经理工 作细则》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 总经理主持公司的日常经营管理工作，对董事 会负责，组织实施董事会、股东大会的决议，向董事会报告工 作，董事会闭会期间向董事长报告工作，并接受董事会和监事 会的监督、检查。 第二章 报告原则 报告周期以年度、半年度报告等形式开展，其中年度工作 报告应作为董事会年度会议议题向董事会报告，董事会半 年度会议听取总经理半年度工作报告。 第六条 年度 ...

第二条 监事会对公司的财务会计工作和公司董事及其 他高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。 公司应采取措施保障监事的知情权，应及时向监事提供 有关文件、信息和其他资料。公司应为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 江西国泰集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的监督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第三条 监事会依照《公司章程》的相关规定行使职 权。 第四条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原 则向股东大会负责并报告工作。监事会应与董事会和总经 理办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等 工作提出书面建议。 1 第二章 监事会的组成 第五条 监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第六条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中 包括3名 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临047号 江西国泰集团股份有限公司 2023年第三季度获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 2023年7月1日至2023年9月30日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计为人民币 7,647,745.09元，具体明细如下： 单位：元币种：人民币 | 项目 | 文件 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 发生额 | 与资产相关/ | | | | | 与收益相关 | | 工业企业财政扶持资 金 | 依据《关于拨付2021年度第二批进一步支 | 1,286,835.86 | 与收益相关 | | | 持企业高质量发展奖励扶持资金的抄 | | | | | 告》、《宜春市发展改革委关于下达2023 | | | | | 年省预算内基建投资创新能力和产业升 | | | | | 级平 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临046号 江西国泰集团股份有限公司 2023年三季度主要经营数据的公告 1 | 工业导爆索(元/万米) | 38,795.74 | 35,016.59 | 10.79 | | --- | --- | --- | --- | | 高氯酸钾（元/吨） | 15,906.76 | 12,470.14 | 27.56 | | 自产氧化铌（元/公斤） | 245.94 | 234.61 | 4.83 | | 代工氧化铌（元/公斤） | 104.10 | 99.27 | 4.86 | | 自产氟钽酸钾（元/公斤） | 863.69 | 827.15 | 4.42 | | 代加工氟钽酸钾（元/公斤） | 106.97 | 103.97 | 2.89 | （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 2023年1-9月 | | 2022年1-9月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均价格 | | 平均价格 | | | 硝酸铵(元/吨) | | 2,642.40 | 3,017.49 | ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 048 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公 司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 ...