证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-091 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 20日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据 公司2023年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予条 件已经成就，同意以2023年12月20日为首次授予日，向符合条件的 127名激励对象授予742.00万股限制性股票，授予价格为8.64元/股。 现对有关事项说明如下： 首次授予日：2023年12月20日 首次授予限制性股票数量：742.00万股 首次授予价格：8.64元/股 一、2023年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-089 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 1 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获通过。 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》 监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公 司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。 厦门松霖科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 全体监事亲自出席本次监事会。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第八次会 议，本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式送达。本次会 ...

厦门松霖科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 4、首次授予部分激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件，其中不 包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有 关规定，对厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意 见如下： 1、本次实施的本次激励计划首次授予中激励对象名单与公司2023年第四次 临时股东大会审议通过的激励计划一致。 2、获授权益的激 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | 序号 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 性股票总量 | 告日公司股本总 | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 陈斌 | 董事、副总经理 | 100.00 | 11.36% | 0.25% | | | 魏凌 2 | 董事、副总经理、财务负责人 | 40.00 | 4.55% | 0.10% | | | 曹斌 3 | 副总经理 | 40.00 | 4.55% | 0.10% | | | 4 吴朝华 | 董事、董事会秘书 | 15.00 | 1.70% | 0.04% | | | | 小计 | 195.00 | 22.16% | 0.49% | | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）人员（123 人） | 547.00 | 62 ...

厦门松霖科技股份有限公司独立董事 第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第八次会 议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 的独立意见 经核查，我们认为： 1、根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司《激励计 划》的首次授予日为 2023 年 12 月 20 日，该授予日符合《管理办法》《激励计划》 中关于授予日的相关规定。 2、本次激励计划首次授予部分激励对象符合《管理办法》等相关法律、法 1/2 规、部门规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励 对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有 效。 3、公司和首次授予部分激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公 司本次激励计划规定的首次授予条件已成就。 经核查，我们认为： 公司本次对 2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2023年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 厦门松霖科技股份有限公司 | 松霖科技、本公司、公司、 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | | | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员、中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 20日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现对有关事项说明如 下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审 议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议 通过《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：603992 | 转债简称：松霖转债 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356, ...

关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 厦门松霖科技股份有限公司 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-087 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 11 月 30 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<厦门松霖科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案，并于 2023 年 12 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）内幕信息知情人 在激励计划草案公告前 6 个月内（本次自查期间为 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的 情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与 ...

植德沪(会)字[2023]0051 号 致：厦门松霖科技股份有限公司（松霖科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由 2023 年 11 月 30 日召开的松霖科技第三届董事会第七 次会议决定召开并由董事会召集。松霖科技董事会于 2023 年 12 月 1 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日 报》刊登了《关于第三届董事会第七次会议决议的公告》，并于同日刊登了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意 ...