上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏利柏特股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《江苏利柏特股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-046 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公 路 2667 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,514,470 | | 3、出席会议的股 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏利柏特股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见 2021 日， 中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份 有限公司首次公开发行股 的批复>> (证监许 [2021]2296 号)核准， 江苏利柏 特股份有限公司(以下简称"公司" )首次公开发行人民币普通股 (A 股) 112 268 882 股， 并于 2021 26 在上海证券交易所上市。本次发行证券 已于 2021 26 日在上海证券交易所上市 。海通证券股份有限公司( 以下 称"保荐机构"或"海通证券" )担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 26 日至 023 12 31 根据《证券发行上市保荐业务管理办法>> (( 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律 、法规要求， 海通证券作为公司首次公开发行股票并上市 的持续督导 保荐机构，对公司首次公开发行限售股上市流通事项进行了专项核查，现将本次 核查的情况报告如下: 一、本次限售股上市类型 2021 日， 经中国证券监督 理委员会《关于核准江苏利柏特股份 有限公司首次公开发行股票的批复>> (证监许 [2021]2296 号)核准，江苏利柏 ...

重要内容提示： 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-045 江苏利柏特股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 226,554,670 股。 本次限售股上市流通数量为 226,554,670 股，占公司总股本 50.45%，将于 2024 年 7 月 26 日上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行后总股本为 449,070,000 股，本次限售股形成后至今，公 司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《江苏利 柏特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次限售股上市流通的有关股 东承诺具体如下： （一）股份限售安排及自愿锁定承诺 一、本次限售股上市类型 2021 年 7 月 2 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有 限 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 10.71 CNY, indicating an expected upside of over 20% from the current price of 7.1 CNY [8][6]. Core Insights - The company achieved significant revenue growth in Q2, with a year-on-year increase of 48.04%, resulting in a total revenue of 11.40 billion CNY for the quarter. The net profit for the same period rose by 68.78% to 0.90 billion CNY, reflecting a net profit margin increase to 7.88% [3][6]. - The company has secured substantial contracts, including a major project worth 1.095 billion CNY, which will support its long-term performance. The backlog of orders is robust, ensuring continued revenue generation [4][6]. - The company plans to issue convertible bonds to raise 750 million CNY for expanding its manufacturing capabilities, which is expected to enhance its production capacity for industrial modules [5][6]. Financial Summary - The company reported a revenue of 1,721.12 million CNY in 2022, with projections of 3,242.34 million CNY for 2023 and 4,078.44 million CNY for 2024, indicating a growth rate of 88.39% for 2023 [7][10]. - The net profit attributable to the parent company is projected to grow from 190.18 million CNY in 2023 to 240.45 million CNY in 2024, reflecting a growth rate of 26.43% [7][15]. - The company's EBITDA is expected to increase from 313.94 million CNY in 2023 to 365.09 million CNY in 2024, with a corresponding EV/EBITDA ratio decreasing from 11.44 to 6.83 [7][15]. Market Position - The company operates in the construction and engineering sector, focusing on industrial module design and manufacturing, leveraging its integrated service capabilities across the entire value chain [6][8]. - The company has a total market capitalization of 3,188.40 million CNY and a circulating market value of 1,579.86 million CNY, with a price-to-earnings ratio of 16.76 for 2023 [8][7].

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-044 江苏利柏特股份有限公司 2024 年半年度业绩快报公告 本公告所载 2024 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务 所审计，具体数据以江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年 度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 （％） | | 营业总收入 | 179,846.74 | 134,659.49 | 33.56 | | 营业利润 | 15,892.68 | 11,402.45 | 39.38 | | 利润总额 | 15,887.05 | 11,440.46 | 38.87 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 12,881.17 | 8,735.91 | 47.45 | | 归属于上市公 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 1 / 5 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | | | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 《公司章程》的有关规定，特制订本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。 二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东 ...

江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-041 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 3 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 6 月 28 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）及《江苏 利柏特股份有限公司章程（2024 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-043 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司 会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-042 | 标明面值，每股面值 1 元。 | 标明面值，每股面值 1 元。经公司股东会决 | | --- | --- | | | 议，公司可以将已发行的面额股全部转换为 | | | 无面额股或者将无面额股全部转换为面额 | | | 股。 | | 第十七条 公司发行的股份，在证券登 | 第十八条 公司发行的股份，在中国证 | | 记机构中国证券登记结算有限责任公司上 | 券登记结算有限责任公司上海分公司集中 | | 海分公司集中存管。 | 存管。 | | 第十九条 公司股份总数为 44,907 万 | 第二十条 公司已发行的股份数为 | | 股，均为普通股。 | 44,907 万股，公司的股本结构为：普通股 | | | 44,907 万股。公司董事会可以决定在三年内 | | | 发行不超过已发行股份 50%的股份。但以非 | | | 货币财产作价出资的应当经股东会决议。 | | | 董事会依照前款规定决定发行股份导 | | | 致公司注册资本、已发行股份数发生变化 | | | 的，对本章程该项记载事项的修改不需再由 | | | 股东会表决。 | | ...