江苏利柏特股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,500 万元~7,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,130,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.14% | | 累计已回购金额 | 3,480.93 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.979 元/股 6.110 | 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-040 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 份 5,130,000 股，占公司总股本的比例为 1.14%，购买的最高价为 7.979 元/股、 最低价为 6.110 元/股，已支付的总金额为 34,809,29 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海利柏特工程 技术有限公司（以下简称"利柏特工程"）与 Solvay SA（以下简称"索尔维"） 组成联合体参与了北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目折百 20 万吨/年双氧水装置设计、采购及施工工程总承包项目投标，利柏特工程为该联 合体牵头人。近日，利柏特工程收到中招国际招标有限公司发来的《中标通知书》， 确认联合体为中标人，现将相关情况公告如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：精细化工及原料工程项目折百 20 万吨/年双氧水装置设计、 采购及施工工程总承包（B+EPC）项目 2、招标人：北方华锦联合石化有限公司 3、招标代理机构：中招国际招标有限公司 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-038 江苏利柏特股份有限公司 关于重大项目中标的公告 5、中标价格：人民币 109,507.20 万元 6、工期：960 日历天 7、联合体各成员单位内部的职责分工如下：利柏特工程负责工程设计（含 基 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-037 二、 回购股份的进展情况 2024 年 5 月，公司未回购股份。截至 2024 年 5 月月底，公司已累计回购股 份 5,130,000 股，占公司总股本的比例为 1.14%，购买的最高价为 7.979 元/股、 最低价为 6.110 元/股，已支付的总金额为 34,809,291.00 元（不含交易费用）。 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~7,000 万元 3,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,130,000 | | 累计已回购股数占总股本比 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 差异化权益分配事项之 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性文件为依据。 差异化权益分配事项之 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏利柏特股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司 2023年度差异化权益分配(以下简称"本 次差异化权益分派")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称《回购指引》)、 《上海证券交易所交易规则》(以下简称《交易规则》)以及法律、法规和其他 规范性文件以及《江苏利柏特股份有限公司章程》(以 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-036 江苏利柏特股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.043 元（含税） 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，公司回购 专用证券账户中的股份 5,130,000 股不参与利润分配。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-035 江苏利柏特股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,893,370 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.5210 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公 路 2667 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏利柏特股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏 利柏特股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

公司研究丨点评报告丨利柏特（605167.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|-------| | 报告要点 | | | | | | [Table_Summary] 公司发布 2023 年报，全年实现营业收入 32.42 | 亿元，同比增长 88.39% | ；归属净利润 1.90 亿 | | | | 元，同比增长 38.73% ；扣非后归属净利润 1.83 | 亿元，同比增长 37.81% 。 | | | | | 公司发布 2024 年 1 季报，实现营业收入 6.58 亿元，同比增长 | 14.21% | ；归属净利润 0.39 亿 | | | | 元，同比增长 14.23% ；扣非后归属净利润 0.31 | 亿元，同比增长 15.14% 。 | | | | [Table_Author] 张弛 张智杰 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年度业绩说明会） 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓名 通过网络互动参与公司2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月9日（星期四）16:00-17:00 ...