1 股票简称：利柏特 股票代码：605167 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 正 | 文 | 5 | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | | 发行人本次发行的实质条件 7 | | 四、 | | 发行人的独立性 12 | | 五、 | | 控股股东及实际控制人 13 | | 六、 | | 发行人的股本及其演变 14 | | 七、 | | 发行人的业务 14 | | 八、 | | 关联交易及同业竞争 15 | | 九、 | | 发行人的主要财产 23 | | 十、 | | 发行人的重大债权债务 25 | | | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | | | 十二、发行人章程的制定与修改 26 | | | | 十三 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨利柏特（605167.SH） [Table_Title] 2 季度业绩快速增长，经营质量显著优化 | --- | --- | |-------|-------| | | | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 张弛 张智杰 袁志芃 SAC：S0490520080022 SAC：S0490522060005 SFC：BUT917 请阅读最后评级说明和重要声明 利柏特（605167.SH） 相关研究 [Table_Title2] 2 季度业绩快速增长，经营质量显著优化 公司研究丨点评报告 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布 2024 年半年报，实现收入 17.97 亿元，同比上升 33.43%；归母净利润 1.3 亿元，同 比上升 48.89%；扣非净利润 1.23 亿元，同比上升 47.6%。 事件评论 上半年公司所承揽的项目在执行与结算情况良好，收入同增 33.43%，带动业绩同比增长 48.89%，但业绩增速快于收入，主要原因为上半年综合毛利率 16.33%，同比提升 0.81pct。 单季度来看，Q2 营业收入 11.38 亿元 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年半年度业绩说明会） 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------|------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过网络互动参与公司 资者 | 2024 年半年度业绩说明会的投 | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日（星期五） 16:00-17:00 | | | 上 海 证 券 报 · | 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ https:// | | 地点 | roadshow.cnstock.com/ | ） | | 会议形式 | 网络文字互动 | | | --- ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,500 万元~7,000 | | 回购价格上限 | 元/股 15.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 515.40 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.15% | | 实际回购金额 | 万元 3,500.01 | | 实际回购价格区间 | 6.110 元/股~7.979 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 5 日，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 2024 年 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年9月13日（星期五）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于2024年9月12日（星期四）15:00前将需要了解的情况和相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investor@cnlbt.com。公 司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-050 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 公司出席本次说明会的人员：董事长兼总经理沈斌强先生、董事会秘书于佳 女士、独立董事乐进治先生、财务负责人朱海军先生（如遇特殊情况，参加人员 可能进行调整）。 四、投资者参加方式 1、投资者可于 2024 年 9 月 13 日（星期五）16:00-17:00 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-049 江苏利柏特股份有限公司 份 5,130,000 股，占公司总股本的比例为 1.14%，购买的最高价为 7.979 元/股、 最低价为 6.110 元/股，已支付的总金额为 34,809,291.00 元（不含交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~7,000 万元 3,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,130,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.14% | | ...

公司代码：605167 公司简称：利柏特 2024 年半年度报告 江苏利柏特股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 179 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈斌强、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人（会计主管人员）朱海军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-048 江苏利柏特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称"利柏特工程"）， 为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为利柏特工程担 保金额为人民币 40,000 万元，截至本公告披露日，公司已实际为利柏特工程提 供的担保余额为人民币 190,000 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展， 2024 年 8 月 5 日，公司与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行 签署了《最高额保证合同》，为利柏特工程提供不超过人民币 40,000 万元的连带 责任保证担保，本次担保不存在反担保。 （二）履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-047 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 2 月 5 日，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），拟回购股份数量不低于 5,000,000 股（含）且不超过 10,000,000 股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，即自 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 4 日。本次回购事项的具体内容详 ...