上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 证券简称：王力安防 证券代码：605268 | 一、 释义 | 3 | | --- | --- | | 二、 声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | 一、 释义 | 王力安防、本公司、公 | 指 | 王力安防科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、 | 指 | 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性 | | 本激励计划 | | 股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授 予激励对象一定数量的公司股票，该等股票 | | | | 设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 | | | | 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公 司董事、高级管理人员、中层管 ...

王力安防科技股份有限公司 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-040 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 1 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2024-042。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司监事会认为 本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，不存在不能授予限制 性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2024 年 7 月 30 日为本次限制性 股票的首次授予日，向 287 名激励对象首次授予共计 1,756 万股限制性股票，授 予价格为 3.76 元/股。 王力安防科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-039 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予权益数量的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数 量的公告》，公告编号：2024- ...

王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 公告日公司股 | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 应敏 | 董事 | 10.00 | 0.57% | 0.02% | | 胡迎江 | 董事 | 8.00 | 0.46% | 0.02% | | 王顺达 | 副总经理 | 20.00 | 1.14% | 0.05% | | 王李霞 | 副总经理 | 20.00 | 1.14% | 0.05% | | 李琼杏 | 副总经理 | 20.00 | 1.14% | 0.05% | | 支崇铮 | 副总经理 | 14.00 | 0.80% | 0.03% | | 陈俐 | 财务总监 | 14.00 | 0.80% | 0.03% | | （共 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 人） | 1,650 | 93.96% | 3.75% | | | 280 | | | ...

王力安防科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单及相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,作为王力安 防科技股份有限公司(以下简称"王力安防""公司")的第三届监事会监事,我 们对公司第三届监事会第十四次会议审议的公司 2024 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单及相关事项进行了仔细阅读和审核,现发表核查意见如下: 一、监事会对调整本次限制性股票激励计划相关事项进行核查后认为; 经审核,监事会认为本次调整符合《管理办法》、公司《2024 年限制性股 票激励计划》(以下简称"《激励计划》")及其摘要的相关规定,调整后的授 予激励对象的基本情况属实,均符合公司《激励计划》及其摘要,以及相关法律、 法规所规定的激励对象的条件,激励对象的主体资格合法、有效,不存在损害股 东利益的情况。监事会同意公司此次对本次激励计划相关事项进行的调整。 4、具有《公司法》规定的不得担任 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项之 法律意见书 致:王力安防科技股份有限公司 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86) （571） 8577 5888 传真/Fax: (+86) (571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(杭州)事务所 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公 司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国 证券登记结算有限公司上海分公司查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-038 王力安防科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 自查期间，共有67名核查对象交易过本公司股票。经公司核查，上述核查 对象在自查期间进行的股票交易行为均系其基于对二级市场交易情况、市场公 开信息及个人自行判断做出的独立投资决策，不存在因知悉内幕信息而进行内 幕交易的情形，与本次激励计划内幕信息无关。 公司在策划本次激励计划事项过程中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-037 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.2441 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力 安防科技股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限 公司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 2024 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 7 月 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 - | 4 - | | 议案一 - | 6 - | | 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 - | 6 - | | 议案二 - | 7 - | | 关于《公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 - 2024 | 7 - | | 议案三 - | 8 - | | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 - | 8 - | 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜 ...