| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意， 豁免第三届董事会第九次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》 公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 5.44 元 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,703,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.5791 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办 公室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 修正前转股价格：7.49元/股 ● 修正后转股价格：5.45元/股 ● 本次转股价格修正实施日期："宏柏转债"尚未进入转股期，修正 后的转股价格自2024年8月7日起生效。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于向下修正"宏柏转债"转股价格的公告 一、转股价格修正依据 （一）可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108 号文核准，公司于 2024 年 4 月 17 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，自 2024 年 4 月 17 日至 2030 年 4 月 16 日。票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 1. 经核查，本次会议的召集议案已由公司董事会于 2024 年 7 月 18 日召开 的第三届董事会第八次会议表决通过。 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"公司 ...

法定代表人：黄际翰 | | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 江西宏柏新材料股份有限公司近日收到全资子公司东莞宏柏新材料有限公 司的通知，其法定代表人工商登记信息进行了变更，现已完成相关工商变更登记 手续，并取得了由东莞市市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次变更仅涉 及法定代表人变更，其他登记事项未发生变更，变更后的相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：914419003150201028 名 称：东莞宏柏新材料有限公司 类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 2024 年 7 月 26 日 经营范围：一般项目:合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； 高品质合成橡胶销售;隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；高性能纤维 及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售； 专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-082 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | 委托理财期限 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行定期存款 | 2024 7 | 年 | 月 | 24 | 日-2025 | 年 | 7 | 月 | 24 | 日 | 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和 第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集 资 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024年第三次临时股东大会议程 5 | | 三、2024年第三次临时股东大会议案 | | 议案一：《关于向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》 7 | 2 2024年第三次临时股东大会 会议资料 2024年8月 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东 大会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本会议须知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见本公司202 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司股东集中竞价减持股 份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股基本情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东江西省和光电子科 技有限公司（以下简称"和光电子"）持有公司股份 3,710,000 股，占公司股份 总数的 0.61%。上述股份为和光电子在公司首次公开发行股票并上市前取得及公 司上市后以资本公积转增股本的股份。 减持计划的主要内容 和光电子拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 5 月 28 日～2024 年 8 月 27 日）通过集中竞价方式减持股份合计不超过 3,710,000 股（即占公司当时总股本的 0.61%）。若减持期间公司有送股、配股等 股份变动事项，减持股份数量可相应调整。但公司股权激励增发新股、非公开发 行股 ...

一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，豁免第 三届董事会第八次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-078 | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》 （二）审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 经董事会审议，同意于 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 ● 本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、"宏柏转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108 号文核准，公司于 2024 年 4 月 17 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，自 2024 年 4 月 17 日至 2030 年 4 月 16 日。票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56 号文同意，公司本次发行的 关于董事会提议向下修正"宏柏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 自2 ...