| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗汇，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：江西宏柏新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比较大，结算 币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。累计金额 不超过8,000万美元（或相同价值的外汇金额），资金来源为自有资金， 不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 已履行程序：公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议，审 议通过 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比较大， 结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇总损益对公司的经营 业绩会造成影响。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇 率波动风险为目的，公司计划在银行开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货 币，包括但不限于美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易对 手为有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 三、外汇套期保值业务的基本情况 根据公司实际情况测算，公司及子公司计划在银行等金融机构办理累计金额不超 过8,000万美元（或相同价值的外汇金额）外汇套期保值业务，该额度可循环滚动使用， 并授权公司总经理根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-092 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 8 月 28 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本 次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准 ...

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 | | | 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 28 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。 表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 （三）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未 来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司(含子公司) 以自有资金在银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●现金管理额度：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过人民币3,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理。 ●投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。 ●履行的审议程序：公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十一次 会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。公司监事会就本议案发表了明确同意的意见，保 荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）出 具了明确的核查意见。 ●特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大 ...

中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 体投入比例达 97.12%。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江西宏柏 新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"公司"）向首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法规和规范性文件的要求，对宏柏新材使用闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1499 号）核准，江西宏柏新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 9.98 元，募集资金总额为人民币 828,340,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 78,034,401 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-089 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 西宏柏新材料股份有限公司关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的公告》（公告编号：2024-090）。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 19 日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-088 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 该议案已经董事会战略委员会审议通过，本次合作事项不构成关联交易，不 属于重大资产重组事项，不需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 西宏柏新材料股份有限公司关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的公告》（公告编号：2024-090）。 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 19 日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-090 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏柏"）近日 与 Momentive Performance Materials Inc.（以下简称"迈图公司"或"迈 图"）签署了《合作意向书》（以下简称"意向书"）。本次拟签署的意向书 仅为意向性协议，系双方基于合作意向而达成的意向性约定，为双方推进具体 合作奠定基础。合作事项尚待进一步协商推进，具体合作细节将以另行签署的 正式协议为准，实施内容和进度尚存在不确定性。如果该意向协议与后续签署 的正式协议的约定有差异，则以正式协议的约定为准。 本协议为意向性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大 影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 注：当前持股股份来源为首次公开发行股票并上市前取得及上市后以资本公积 转增股本取得。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新余宝隆拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 9 月 2 日～2024 年 12 月 1 日）通过集中竞价和/或大宗交易方 式减持本公司股份不超过 18,265,000 股，合计不超过公司总股本的 3%。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余宝隆 | 5%以上非第 | 42,895,502 | | IPO 前 ...