江西宏柏新材料股份有限公司 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.04 元（含税）不变，派发现金分红 的总额由 24,492,205.92 元（含税）调整为 24,355,879.16 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日， 公司发生限制性股票回购注销事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。 公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 三次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-067 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | 委托理财期限 | | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行结构性存款 | 2024 年 7 月 5 日-2025 年 1 月 6 日 | | | 2411115 | | | 2 | 华夏银行结构性存款 | 2024 年 7 月 5 日-2024 年 10 月 8 日 | | | 2411114 | | 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和 第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金进行现金管 ...

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 340.8169 | 340.8169 | 2024.07.05 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，律师事务所出具 法律意见书。 本次合计回购注销限制性股票 340.8169 万股，共涉及股权激励对象 209 人。 本次回购注销限制性股票首次授予部分的回购价格为 3.596 元/股加同期存款利 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-065 1 回购注销原因：因江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2022年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，已不符合公 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金理财产品专用结算账 户的公告 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集 资金或用作其他用途，公司全资子公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时 及时注销该账户。 二、风险控制措施 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于拟使用部分 闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币70,000.00万元(含本数)的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，投 资的产品品 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于不向下修正"宏柏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自2024年6月5日至2024年6月27日，江西宏柏新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%（6.38元/股），"宏柏转债"转股价格已触发向下修正条 款。2024年6月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于不 向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》，自本次董事会审议通过之日后首 个交易日起算（暨2024年6月28日），若再次触发"宏柏转债"转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"宏柏转债"转股 价格的向下修正权利。 一、"宏柏转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108 号文核准，江西宏柏新材料 ...

重要内容提示： ●前次债项评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望："稳定" | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于"宏柏转债"2024年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"宏柏转债" 前次信用评级结果为"AA-"，评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年4月13日。 二、本次评级结果 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础 上，于2024年6月27日出具了《2024年江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【349】号 01），本次公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望维持"稳定"，"宏柏转 债"信用评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告 ...

（一）审议并通过《关于不向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》 从公平对待所有投资者的角度出发，并鉴于"宏柏转债"发行上市时间较短， 仍存在较长的存续期，公司董事会和管理层在综合考虑公司的基本情况、股价走 势、市场环境等多重因素后，基于对公司未来发展与内在价值的信心，公司审议 通过了《关于不向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》。 同时，在未来三个月内（即 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日），如再 次触发"宏柏转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期 间之后（因 2024 年 9 月 28 日为非交易日，顺延至下一个交易日从 2024 年 9 月 30 日起重新计算），若再次触发"宏柏转债"转股价格向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"宏柏转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

2024年江西宏柏新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于注销哈尔滨分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为 优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟注销江西宏柏新材料股份有限公 司哈尔滨分公司（以下简称"分公司"），并授权公司经营管理层办理本次分公司 注销相关事宜。 一、拟注销分公司的基本情况 1、公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司哈尔滨分公司 5、负责人：李洪宝 6、成立日期：2015-06-05 7、营业期限：2015-06-05 至 2035-12-29 8、经营范围：硅烷偶联剂、高分子材料辅助材料、一般化学品的销售（以 上项目不含危险化学品）；硅材料、高分子材料、复合材料、绝热材料的技术 开发、技术咨询。 二、公司董事会的审议情况 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 法定代表人：宋建坤 经营范围：许可项目：有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）， 化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品）， 专用化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等 许可类化学品的制造），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，第 三类非药品类易制毒化学品生产，炼油、化工生产专用设备销售，技术进出口， 货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内 ...