| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 3 日召 开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，并于 2022 年 4 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了过《关于<公司 2022 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法> 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日和 2022 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，公司2022 ...

证券代码： 605366 证券简称：宏柏新材 债券代码： 111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年6月18日 (周二) 下午 15:00~16:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 1、董事长、总经理：纪金树 员姓名 2、董事会秘书：张捷 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 18 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 11 日(星期二) 至 06 月 17 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hpxc@hungpai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 董事会秘书：张捷 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-057 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、上市公司股份质押情况 公司于 2024 年 6 月 7 日接到股东新余宝隆的告知函，获悉其所持有本公司 的部分股份办理了质押展期业务，具体事项如下： 注 1：为南昌龙厚实业有限公司银行借款展期提供质押担保。 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押展 期股数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 新余 宝隆 否 24,570,000 否 否 2021 年 6 月 16 日 2024 年 6 月 11 日 2025 年 12月5日 九江银行股 份有限公司 乐平支行 57.28% 4.01% 注 1 合计 24,570,000 57.28% 4.01% 1 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于全资子公司签订募集资金协定存款协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）批复，公 司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币960,000,000.00元， 扣除本次承销保荐费11,500,000.00元，募集资金净额为人民币948,500,000.00 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的可转换公司债券资金到位 情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260《验资报告》。 公司已对可转换公司债券募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号）， 同意江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,000,000.00元，扣除与 本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集 资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行的资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验 [2024]5260号《江西宏柏新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验资报告》。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会进 行见证，并出具《北京市中伦律师事务所关于江西宏柏新材料股份有限公司 2023 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,127,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.9531 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办 公室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 ...

股票代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号： 2024-051 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于使用可转债募集资金对全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的：九江宏柏新材料有限公司（以下简称"九江宏柏"），为江西宏柏 新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"）的全资子公司。 资金来源及增资金额：公司以可转债募集资金4.2亿元进行增资。 本次增资事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），同意宏柏新材向 不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,0 ...

中信证券股份有限公司 二、募集资金投资项目基本情况 根据《募集说明书》，本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣 除发行费用后，拟全部用于以下项目建设： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟投入募集 | 募集资金净 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 额 | | | 1 | 九江宏柏新材料有限公司绿 色新材料一体化项目 | 85,082.99 | 70,000.00 | 70,000.00 | 九江宏柏 | 关于江西宏柏新材料股份有限公司 使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江西宏柏新 材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 就公司使用部分募 ...