| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-052 江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用自有资金进行现金管理的公告 1、现金管理的目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理的投资种类：流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限 于银行定期存款、银行理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。 ●现金管理的额度：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新 材"或"公司"）拟使用额度不超过人民币60,000.00万元（含本数）自有资 金开展理财业务，自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内， 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 ●履行审议程序：2024年5月17日召开第三届董事会第六次会议，审议 通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。 ●特别风险提示：尽管公司及下属子、孙公司购买 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-050 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知已于 2024 年 5 月 14 日送达全体监事，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会 议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议 召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于开设九江宏柏新材料有限公司可转债募集资金专 用账户并签署监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-049 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于开设九江宏柏新材料有限公司可转债募集资金专 用账户并签署监管协议的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 （二）审议并通过《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募 投项目的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 西宏柏新材料股份有限公司关于使用可转债募集资金 ...

证券代码： 605366 证券简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月17日 (周五) 下午 14:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事会秘书张 捷 员姓名 2、财务总监李喜勇 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-047 江西宏柏新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西宏柏新材料股份有限公司(以下简 称“公司”)将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2024年5月17 日(周五) 15:00-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年5月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | 三、2023年年度股东大会议案 | 议案一：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 7 | | --- | | 议案二：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 14 | | 议案三：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 19 | | 议案四：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 20 | | 议案五：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 21 | | 议案六：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 22 | | 议案七：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 23 | | 议案八：《关于2024年度申请银行授信额度的议案》 24 | | 议案九：《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》 25 | | 议案十：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 26 | | 议案十一：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 股票简称：宏柏新材 股票代码：605366 江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 江西宏柏新材料股份有限公司 Jiangxi Hungpai New Material Co., Ltd. （注册地址：江西省乐平市塔山工业园区工业九路） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-046 江西宏柏新材料股份有限公司 关于签订募集资金协定存款协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）批复， 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 960,000,000.00元，扣除本次承销保荐费11,500,000.00元，募集资金净额为人 民币948,500,000.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的可 转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验 [2024]5260《验资报告》。公司已对可转换公司债券募集资金进行专户管理， 并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募 集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、本次将募集资金以协定存 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-045 江西宏柏新材料股份有限公司股东集中竞价减持股 份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东江西省和光电 子科技有限公司（以下简称"和光电子"）持有公司股份 3,710,000 股， 占公司股份总数的 0.61%。上述股份为和光电子在公司首次公开发行股 票并上市前取得及公司上市后以资本公积转增股本的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 上述减持主体无一致行动人。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 和光电子拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 5 月 28 日～2024 年 8 月 27 日）通过集中竞价方式减持股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,385,021,174.60, a decrease of 18.41% compared to CNY 1,697,628,002.32 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 64,970,898.56, down 81.56% from CNY 352,376,335.34 in the previous year[23]. - The basic earnings per share decreased by 81.03% to CNY 0.11 from CNY 0.58 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities was CNY 194,844,487.00, a decline of 44.09% compared to CNY 348,487,635.45 in 2022[23]. - The total assets increased by 4.3% to CNY 2,999,633,547.52 from CNY 2,875,971,632.40 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 41,736,737.25, down 87.61% from CNY 336,894,642.82 in 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,988,713,479.46, a slight decrease of 0.92% from CNY 2,007,152,395.41 in 2022[23]. - The company achieved operating revenue of 138,502.12 million RMB, a decrease of 18.41% compared to the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders was 6,497.09 million RMB, down 81.56% year-on-year, while the non-recurring net profit was 4,173.67 million RMB, a decline of 87.61%[32]. - The company's total sales revenue for the year reached 138,000,000 CNY, with the top five customers contributing 38,086,100 CNY, accounting for 27.50% of total sales[59]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.04 per share, totaling approximately CNY 24.49 million, representing a cash dividend payout ratio of 37.70% for the year 2023[6]. - The company declared a cash dividend of CNY 24,492,205.92, which represents 37.70% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[151]. - The company has set a three-year dividend return plan for shareholders from 2023 to 2025, which was also approved in the recent shareholder meeting[118]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the report's authenticity[9]. - The company has a governance structure in place that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and accountability[111]. - The company has held multiple board meetings and shareholder meetings, maintaining transparency and adherence to governance protocols[113]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[131]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development discussions, which investors should be aware of[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting investment risks[7]. - The company recognizes the risks associated with macroeconomic fluctuations and market competition, particularly in the functional silane sector, which is expected to grow rapidly under supportive policies[104]. - The company faces potential risks from raw material and energy price fluctuations, which could impact gross margins if costs rise significantly[104]. - The company acknowledges the risk of declining performance due to cyclical demand fluctuations in its main products, silane coupling agents and fumed silica, which are influenced by downstream industry conditions[107]. Research and Development - The company's R&D expenses amounted to CNY 40,966,663.82, down 34.09% from the previous year due to adjustments in project progress[49]. - The number of R&D personnel is 200, representing 13.5% of the total workforce, with a diverse educational background[65]. - The company has obtained 36 authorized invention patents, including 34 self-developed patents, and has submitted 4 new invention patents for acceptance in 2023[35]. - The company plans to adjust its R&D focus based on market demand, which may impact future product development strategies[49]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development by enhancing safety and environmental management practices[36]. - The company has achieved a reduction of 7,982 tons in carbon dioxide equivalent emissions through implemented carbon reduction measures[172]. - The company has constructed a 150 million kcal/hour gas-liquid incinerator and a 3,000 tons/day wastewater treatment plant, addressing emissions from gas, liquid, and solid waste during production[171]. - The company has established comprehensive pollution control facilities and strictly adheres to national environmental regulations, ensuring normal operation of all pollution control systems as of the end of the reporting period[166]. - The company has disclosed its commitment to social responsibility and sustainability through a separate report, highlighting its ongoing efforts in these areas[173]. Market Position and Strategy - The company is recognized as one of the top three domestic functional silane manufacturers, holding the largest global market share for sulfur silane coupling agents since 2016[42]. - The company plans to raise up to CNY 960 million through the issuance of convertible bonds to support the integrated green materials project, which will optimize the product matrix and production capacity[101]. - The company is focusing on expanding its green circular industry chain, enhancing internal recycling of by-products, and improving production efficiency and environmental performance[98]. - The company intends to leverage its brand advantage to deepen existing markets and actively explore emerging markets, particularly in the photovoltaic and lithium battery sectors[99]. Employee and Management Changes - The company experienced a significant management turnover, with multiple directors and executives resigning due to work adjustments and term expirations[130]. - The remuneration for directors and senior management is determined based on industry standards and company performance, following the company's remuneration management guidelines[129]. - The company has established a remuneration committee to oversee the compensation of directors and senior management, ensuring transparency and accountability[129]. Future Outlook - The company anticipates a 9.4% year-on-year increase in functional silane exports in 2024, driven by a recovery in global manufacturing[96]. - The projected demand for silanes in China for 2024 is expected to reach 276,700 tons, with a production forecast of 410,300 tons[96]. - The average annual growth rate for silane production capacity from 2024 to 2028 is estimated at 14.9%[96]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of approximately 18.38% for the next quarter, reflecting positive market conditions[121].